陳其安詐騙一審刑事判決書(shū)

湖北(běi)省宜城(chéng)市人(rén)民法院

刑 事 判 決 書(shū)

（2017）鄂0684刑初173号

公訴機關湖北(běi)省宜城(chéng)市人(rén)民檢察院。

被告人(rén)陳其安，男(nán)，1983年3月(yuè)28日出生于福建省大(dà)田縣，漢族，初中文化(huà)程度，無業，住福建省大(dà)田縣。因犯信用(yòng)卡詐騙罪，2013年7月(yuè)20日被福建省大(dà)田縣人(rén)民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月(yuè)，并處罰金二萬元。又因涉嫌犯詐騙罪，2016年12月(yuè)27日被刑事拘留，2017年1月(yuè)23日被逮捕。現羁押于宜城(chéng)市看守所。

辯護人(rén)史振普，湖北楚之傑律師事務所律師。

宜城(chéng)市人(rén)民檢察院以宜檢公訴刑訴〔2017〕141号起訴書(shū)指控被告人(rén)陳其安犯詐騙罪，于2017年8月(yuè)1日向本院提起公訴。本院受理(lǐ)後，依法組成合議(yì)庭，于2017年10月(yuè)17日公開開庭進行了(le)審理(lǐ)。宜城(chéng)市人(rén)民檢察院指派檢察員(yuán)楊俊峰出庭支持公訴，被告人(rén)陳其安及其辯護人(rén)史振普到庭參加訴訟。現已審理(lǐ)終結。

宜城(chéng)市人(rén)民檢察院指控：2016年6月(yuè)，被告人(rén)陳其安以每天2000元包幹的(de)報酬條件，雇請陳啓烘用(yòng)僞基站發送詐騙短信，并給陳啓烘提供一套僞基站設備和(hé)兩個(gè)170開頭的(de)手機号，親手教陳啓烘怎樣操作僞基站發送詐騙短信。陳啓烘又在福建省大(dà)田縣找到郭思祥和(hé)陳其長(cháng)，以每天1500元包幹的(de)報酬條件，請郭思祥、陳其長(cháng)幫忙發送詐騙短信。郭思祥、陳其長(cháng)答(dá)應後，陳啓烘用(yòng)郭思祥的(de)駕駛證在當地“路路通(tōng)”租車公司租了(le)一輛本田淩派轎車（車牌号爲闵GX9615），在車上安裝了(le)一套僞基站發射裝備（設備：一台筆記本電腦(nǎo)、一台電腦(nǎo)主機、一根發射器、收集頻(pín)點的(de)手機、電線等），并親手教郭思祥怎樣操作僞基站發送短信。同年6月(yuè)19日，陳啓烘安排郭思祥、陳其長(cháng)駕車前往重慶市發送詐騙短信，走的(de)時(shí)候将陳其安提供的(de)一個(gè)170開頭的(de)手機号交給郭思祥，并交代郭思祥、陳其長(cháng)到達重慶市後，會有後台老闆聯系他(tā)們，叫他(tā)們怎麽操作。

郭思祥、陳其長(cháng)到達重慶市後，按照(zhào)後台老闆的(de)指示，利用(yòng)僞基站在重慶市周邊的(de)城(chéng)市發送詐騙短信。2016年6月(yuè)28日，郭思祥、陳其長(cháng)駕車來(lái)到湖北(běi)省宜城(chéng)市，并在6月(yuè)29日上午在宜城(chéng)市利用(yòng)僞基站冒充建設銀行客服“95533”發送詐騙短信，短信内容是，建設銀行緊急通(tōng)知：“尊敬的(de)客戶，我行将在今天下(xià)午17時(shí)58分(fēn)前扣除您1680元整。如有疑問請咨詢我行客服02762433559”。2016年6月(yuè)29日10時(shí)許，被害人(rén)劉某收到這(zhè)條詐騙短信，遂撥打02762433559進行咨詢，對(duì)方冒充銀行和(hé)公安局工作人(rén)員(yuán)，以劉某個(gè)人(rén)信息被盜用(yòng)、涉嫌惡意透支爲理(lǐ)由，詐騙劉某58909元。

2016年6月(yuè)29日11時(shí)許，襄陽市無線電監測站監測到在宜城(chéng)市區(qū)出現僞基站信号，并通(tōng)知宜城(chéng)市公安局前往城(chéng)區(qū)偵查。該局刑偵大(dà)隊在城(chéng)區(qū)發現車牌号爲闵GX9615的(de)車輛形迹可(kě)疑，遂追蹤至襄陽市東門附近将該車截停，現場(chǎng)抓獲正在利用(yòng)僞基站發送詐騙短信的(de)郭思祥、陳其長(cháng)，并現場(chǎng)扣押了(le)車上的(de)筆記本電腦(nǎo)、電腦(nǎo)主機和(hé)郭思祥、陳其長(cháng)随身攜帶的(de)手機。經過襄陽市公安局網絡安全保衛支隊電子物(wù)證鑒定實驗室現場(chǎng)對(duì)闵GX9615車上正在運行的(de)聯想7469型筆記本電腦(nǎo)進行勘查，該筆記本電腦(nǎo)中安裝的(de)“GSMS”軟件當次共發送短信信息71853條。又對(duì)扣押的(de)郭思祥vivoX5L手機恢複了(le)已删除的(de)5張圖片，圖片顯示2016年6月(yuè)24日至25日共發送短信信息265162條。

公訴機關認爲，被告人(rén)陳其安以非法占有爲目的(de)，騙取他(tā)人(rén)财物(wù)，數額巨大(dà)，招募他(tā)人(rén)通(tōng)過僞基站對(duì)不特定多(duō)數人(rén)發送詐騙短信71853條，情節特别嚴重，其行爲構成詐騙罪。提請本院依法判處。

對(duì)以上指控的(de)犯罪事實，公訴機關當庭列舉了(le)被害人(rén)的(de)陳述，相關證人(rén)證言，電子數據勘驗筆錄，戶籍證明(míng)等證據。

被告人(rén)陳其安對(duì)起訴書(shū)指控的(de)犯罪事實無異議(yì)。辯護人(rén)史振普的(de)辯護意見是，被告人(rén)陳其安歸案後如實供述自己的(de)罪行，系坦白，當庭自願認罪，願意退出贓款，建議(yì)對(duì)被告人(rén)陳其安從輕處罰。

經審理(lǐ)查明(míng)，2016年6月(yuè)，被告人(rén)陳其安以每天2000元包幹的(de)報酬條件，雇請陳啓烘（已被判刑）用(yòng)僞基站發送詐騙短信，并給陳啓烘提供一套僞基站設備和(hé)兩個(gè)170開頭的(de)手機卡号，親手教陳啓烘怎樣操作僞基站發送詐騙短信。陳啓烘又在福建省大(dà)田縣找到郭思祥和(hé)陳其長(cháng)，以每天1500元包幹的(de)報酬條件，請郭思祥、陳其長(cháng)（均被判刑）幫忙發送詐騙短信。郭思祥、陳其長(cháng)答(dá)應後，陳啓烘用(yòng)郭思祥的(de)駕駛證在當地“路路通(tōng)”租車公司租了(le)一輛本田淩派轎車（車牌号爲闵GX9615），在車上安裝了(le)一套僞基站發射裝備（設備：一台筆記本電腦(nǎo)、一台電腦(nǎo)主機、一根發射器、收集頻(pín)點的(de)手機、電線等），并親手教郭思祥怎樣操作僞基站發送短信。同年6月(yuè)19日，陳啓烘安排郭思祥、陳其長(cháng)駕車前往重慶市發送詐騙短信，走的(de)時(shí)候将陳其安提供的(de)一個(gè)170開頭的(de)手機卡号交給郭思祥，并交代郭思祥、陳其長(cháng)到達重慶市後，會有後台老闆聯系他(tā)們，叫他(tā)們怎麽操作。

郭思祥、陳其長(cháng)到達重慶市後，按照(zhào)後台老闆的(de)指示，利用(yòng)僞基站在重慶市周邊的(de)城(chéng)市發送詐騙短信。2016年6月(yuè)28日，郭思祥、陳其長(cháng)駕車來(lái)到湖北(běi)省宜城(chéng)市，并在6月(yuè)29日上午在宜城(chéng)市利用(yòng)僞基站冒充建設銀行客服“95533”發送詐騙短信，短信内容是，建設銀行緊急通(tōng)知：“尊敬的(de)客戶，我行将在今天下(xià)午17時(shí)58分(fēn)前扣除您1680元整。如有疑問請咨詢我行客服02762433559”。2016年6月(yuè)29日10時(shí)許，被害人(rén)劉某收到這(zhè)條詐騙短信，遂撥打02762433559進行咨詢，對(duì)方冒充銀行和(hé)公安局工作人(rén)員(yuán)，以劉某個(gè)人(rén)信息被盜用(yòng)、涉嫌惡意透支爲理(lǐ)由，詐騙劉某58909元。

2016年6月(yuè)29日11時(shí)許，襄陽市無線電監測站監測到在宜城(chéng)市區(qū)出現僞基站信号，并通(tōng)知宜城(chéng)市公安局前往城(chéng)區(qū)偵查。該局刑偵大(dà)隊在城(chéng)區(qū)發現車牌号爲闵GX9615的(de)車輛形迹可(kě)疑，遂追蹤至襄陽市東門附近将該車截停，現場(chǎng)抓獲正在利用(yòng)僞基站發送詐騙短信的(de)郭思祥、陳其長(cháng)，并現場(chǎng)扣押了(le)車上的(de)筆記本電腦(nǎo)、電腦(nǎo)主機和(hé)郭思祥、陳其長(cháng)随身攜帶的(de)手機。經過襄陽市公安局網絡安全保衛支隊電子物(wù)證鑒定實驗室現場(chǎng)對(duì)闵GX9615車上正在運行的(de)聯想7469型筆記本電腦(nǎo)進行勘查，該筆記本電腦(nǎo)中安裝的(de)“GSMS”軟件當次共發送短信信息71853條。

認定上述事實，有以下(xià)證據：

1.被害人(rén)劉某的(de)陳述，證實2016年6月(yuè)29日上午10時(shí)許，其手機接一條短信，是95533發的(de)，短信内容是：“建設銀行緊急通(tōng)知：尊敬的(de)用(yòng)戶我行将在今日17點58分(fēn)前扣除您1680元整。如有疑問請咨詢我行客服02762433559”。其不明(míng)白爲何要扣除銀行卡裏的(de)錢，就按照(zhào)短信留的(de)027-623433559打過去，對(duì)方稱自己是銀行工作人(rén)員(yuán)，說其2016年3月(yuè)在武漢辦理(lǐ)一張50000元的(de)信用(yòng)卡，現在扣除年費。其說沒辦過，對(duì)方說可(kě)能有人(rén)冒用(yòng)其信息辦理(lǐ)的(de)，建議(yì)打027-86859110公安電話(huà)進行查詢。于是就打了(le)這(zhè)個(gè)電話(huà)，對(duì)方人(rén)稱自己是武漢市公安局調查科，說有人(rén)冒用(yòng)其身份辦理(lǐ)一張信用(yòng)卡。涉嫌惡意透支，讓其前往銀行ATM機上按照(zhào)他(tā)的(de)指示進行操作，他(tā)給其安裝一個(gè)跟蹤系統，其告訴他(tā)其建設銀行卡裏的(de)56000元是定期，他(tā)建議(yì)先到建設銀行把56000元改成活期，然後到農行進行轉款，其按照(zhào)他(tā)說的(de)完成。在農行先取10000元，取完後他(tā)指示其将10000元存入一個(gè)叫“琳”的(de)賬戶。然後對(duì)方讓其把自己的(de)建設銀行卡插到ATM機上面，又讓其按了(le)很多(duō)數字和(hé)英文操作，操作完後，對(duì)方說跟蹤系統已經安裝完畢，讓其把卡收好，三天後再到銀行窗(chuāng)口取錢。回家後其發現受騙了(le)，于是就報警，和(hé)公安機關一起去調取建設銀行賬戶明(míng)細，發現其上午向賬戶62×××48，用(yòng)戶名爲許盛彪的(de)賬戶彙了(le)兩筆錢，一筆是3996元，一筆是44913元，加上先前無折存款10000元，其一共被騙取58909元。

2.證人(rén)鄭某的(de)證言，證實2016年6月(yuè)18日，其将店(diàn)内車牌号爲閩Ｇ×××××本田淩派轎車一台，租給名叫郭思祥的(de)男(nán)子，租金爲790元。并附有書(shū)證、汽車出借合同一份。

3.同案犯陳啓烘的(de)供述，證實其上線老闆叫陳其安，是陳其安提供的(de)“僞基站”設備讓其發送詐騙短信，每天付給其2000元的(de)報酬。2016年6月(yuè)上旬的(de)一天，其找到郭思祥和(hé)陳其長(cháng)，其和(hé)郭思祥在大(dà)田縣一個(gè)叫“路路通(tōng)”的(de)租車公司，租用(yòng)了(le)一輛本田黑(hēi)色轎車。租到轎車後其将陳其安給其的(de)一套“僞基站”設備安裝在車上，并教會郭思祥怎麽操作。設備裏面有一台黑(hēi)色筆記本、一台長(cháng)方形的(de)主機、一根黑(hēi)色天線、一步諾基亞手機、電線、插座等，除此之外陳其安還(hái)給其兩個(gè)170開頭的(de)手機号，其中一個(gè)是給郭思祥，另外一個(gè)是給其的(de)，方便聯系。6月(yuè)18日，其安排郭思祥、陳其長(cháng)兩人(rén)開車前往重慶發送短信，并和(hé)他(tā)們說到時(shí)候會有後台老闆直接和(hé)他(tā)們聯系，告訴他(tā)們怎麽操作電腦(nǎo)發送短信。他(tā)們走的(de)時(shí)候，其還(hái)給了(le)陳其長(cháng)一千多(duō)元錢，讓他(tā)們先用(yòng)。剩下(xià)來(lái)，就等陳其安給其打錢，然後其扣掉500元錢，然後再打給陳其長(cháng)他(tā)們。

4.同案犯陳其長(cháng)的(de)供述，證實2016年5月(yuè)20日其從南(nán)京打工回家裏沒有事做(zuò)，其表哥(gē)陳啓烘介紹其發詐騙短信。陳啓烘說每天給其和(hé)郭思祥1500元的(de)報酬，其就答(dá)應了(le)。因爲其有駕駛證，負責開車。2016年6月(yuè)18日晚，其和(hé)郭思祥開車從福建省大(dà)田縣出發，出發前陳啓烘給了(le)其1700元現金供在路上開銷，并且還(hái)給了(le)其一部HTC的(de)手機（電話(huà)号碼不清楚），讓在路上保持聯系。6月(yuè)19日上午，其駕車和(hé)郭思祥到達重慶市秀山縣後，一個(gè)170開頭的(de)手機号碼打到了(le)HTC手機上，對(duì)方問是否到了(le)秀山縣，是否開工了(le)？郭思祥接電話(huà)後說到了(le)。随後，其開車在秀山縣城(chéng)區(qū)沿著(zhe)路轉，郭思祥就在車子後排座負責操作電腦(nǎo)發送詐騙短信。其和(hé)郭思祥開車出去隻負責發詐騙短信，至于怎樣去騙，收到短信的(de)用(yòng)戶怎麽去和(hé)上家聯系，由後台去操作。6月(yuè)29日，其和(hé)郭思祥駕車來(lái)到宜城(chéng)市區(qū)，車輛沿街(jiē)行駛，發送詐騙短信。然後，離開宜城(chéng)市，駕車朝襄陽方向行駛，下(xià)午正在襄陽市區(qū)發送詐騙短信的(de)時(shí)候，被警察抓獲。

5.同案犯郭思祥的(de)供述，證實其通(tōng)過朋友介紹認識了(le)陳啓烘。2016年6月(yuè)的(de)一天，陳啓烘電話(huà)約其一起到汽車出租公司租車，用(yòng)其駕駛證租賃了(le)一輛車牌号爲閩Ｇ×××××的(de)本田淩派轎車。駕駛該車離開後，陳啓烘在車上安裝了(le)一台黑(hēi)色電腦(nǎo)主機，一台黑(hēi)色筆記本電腦(nǎo)以及插座和(hé)電線。然後，陳啓烘叫其主要負責發信息，還(hái)給了(le)其一部諾基亞手機，這(zhè)部手機是專門測“頻(pín)點”的(de)，并教其如何操作發信息。其學會操作方法後陳啓烘就帶著(zhe)其找到陳其長(cháng)，陳其長(cháng)負責開車，其負責發信息。陳啓烘說到時(shí)候會有後台的(de)老闆通(tōng)過手機和(hé)其聯系。其和(hé)陳其長(cháng)到達重慶後不久接到後台老闆電話(huà)，指示其開始操作，并發了(le)一條短信，内容是：“建設銀行緊急通(tōng)知：尊敬的(de)用(yòng)戶我行将在今日17點58分(fēn)前扣除您1680元整……”，陳其長(cháng)開車，其将上述詐騙短信進行發送。在重慶發了(le)七、八天短信後，後台打電話(huà)叫到湖北(běi)發送詐騙信息。6月(yuè)29日，其和(hé)陳其長(cháng)來(lái)到湖北(běi)省宜城(chéng)市發送詐騙信息，下(xià)午在襄陽市區(qū)發送短信的(de)時(shí)候被警察抓獲。其大(dà)約每天發送五萬條信息，陳其長(cháng)也(yě)跟其學過發送詐騙信息。6月(yuè)29日，其發送了(le)大(dà)約六、七萬條信息。陳啓烘給其和(hé)陳其長(cháng)每天的(de)報酬是1500元。

6.扣押清單。證實公安機關依法扣押聯想牌筆記本電腦(nǎo)一台、車牌号爲閩Ｇ×××××本田淩派轎車一台、僞基站發射器一個(gè)、電腦(nǎo)主機一台、收集頻(pín)點的(de)手機四部、機動車行駛證一本，中國郵政銀行儲蓄卡一張、手表一隻、吊墜一塊、戒指一個(gè)、居民身份證一張。

7.辨認筆錄照(zhào)片。

8.書(shū)證。調取證據通(tōng)知書(shū)、中國農業銀行、中國建設銀行轉賬明(míng)細及回單、手機95533短信信息照(zhào)片，證實被害人(rén)劉某被騙取58909元的(de)事實。

9.中國移動通(tōng)信集團湖北(běi)有限公司襄陽分(fēn)公司損失評估及工作說明(míng)，證實被告人(rén)所使用(yòng)的(de)“僞基站”和(hé)現網不同的(de)LAC誘騙手機進行位置更新，提取手機的(de)IMSI和(hé)IMEI，向手機發送垃圾廣告短信，随後變換LAC并且根據手機的(de)IMSI和(hé)IMEI信息，每部手機或每個(gè)号碼在同一時(shí)間段隻能收到一次短信。“僞基站”每發送一條信息會造成手機用(yòng)戶移動業務中斷34秒，累計損失短信業務量71853條，造成手機用(yòng)戶移動業務中斷71853人(rén)次。證明(míng)被告人(rén)用(yòng)“GSMS”軟件當次發送信息和(hé)條數的(de)事實。

10.襄陽市公安局網絡安全保衛支隊出具的(de)電子數據勘驗報告（電子物(wù)證）及照(zhào)片，證實公安機關對(duì)查獲的(de)“僞基站”設備進行勘驗檢查，對(duì)送檢的(de)現場(chǎng)查獲的(de)7469型筆記本電腦(nǎo)中安裝的(de)“gsms’’軟件當次共發送短信息71853條。

11.已生效的(de)福建省大(dà)田縣人(rén)民法院（2013）大(dà)刑初字第182号刑事判決書(shū)、執行通(tōng)知書(shū)，證實被告人(rén)陳其安因犯信用(yòng)卡詐騙罪，2013年7月(yuè)20日被福建省大(dà)田縣人(rén)民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月(yuè)，并處罰金二萬元。

12.已生效的(de)本院（2017）鄂0684刑初38号刑事判決書(shū)，證實同案犯陳啓烘、郭思祥、陳其長(cháng)均因本案被判刑，并被判令向其三人(rén)繼續追繳違法所得(de)。

13.抓獲經過。證實2016年12月(yuè)27日下(xià)午，福建省泉州市公安局鯉中派出所民警和(hé)宜城(chéng)市公安局民警在泉州市公安局網安支隊配合下(xià)，在福建省泉州市西湖街(jiē)寶龍花苑路段将被告人(rén)陳其安抓獲。

14.戶籍證明(míng)。證實被告人(rén)陳其安的(de)身份信息。

15.被告人(rén)陳其安的(de)供述。

以上證據，經庭審舉證、質證，證據之間能相互印證，證實案件事實，均合法有效，本院予以确認。

本院認爲，被告人(rén)陳其安夥同他(tā)人(rén)以非法占有爲目的(de)，采取發送短信的(de)方法，對(duì)不特定多(duō)數人(rén)實施詐騙，發送詐騙短信71853條，屬有“其他(tā)特别嚴重情節”；騙取贓款共計人(rén)民币58909元，數額巨大(dà)。其行爲已構成詐騙罪。公訴機關指控罪名成立。同案犯郭思祥手機中恢複的(de)五張圖片顯示2016年6月(yuè)24日至25日郭共發送詐騙短信265162條，但除了(le)該五張圖片外，沒有其他(tā)證據證實郭思祥發送了(le)265162條詐騙短信，故公訴機關認定郭思祥等人(rén)發送265162條詐騙短信的(de)證據不足，本院對(duì)該265162條詐騙短信不予認定。被告人(rén)陳其安在共同犯罪中起主要作用(yòng)，是主犯，應對(duì)其組織、指揮的(de)全部犯罪承擔刑事責任。被告人(rén)陳其安夥同陳啓烘、郭思祥、陳其長(cháng)詐騙犯罪既有既遂，又有未遂，其既遂部分(fēn)依法應處三年以上十年以下(xià)有期徒刑，未遂部分(fēn)應認定爲有其他(tā)特别嚴重情節，法定刑爲十年以上有期徒刑、無期徒刑，考慮本案詐騙未遂可(kě)比照(zhào)既遂減輕處罰，實際量刑幅度爲有期徒刑三年以上十年以下(xià)，因此，本案中詐騙既遂部分(fēn)與未遂部分(fēn)的(de)量刑幅度相同，應按照(zhào)詐騙既遂處罰。被告人(rén)陳其安歸案後，如實供述自己的(de)罪行，可(kě)以從輕處罰。辯護人(rén)史振普提出的(de)被告人(rén)陳其安歸案後如實供述自己的(de)罪行，系坦白，當庭自願認罪，願意退出贓款，建議(yì)對(duì)被告人(rén)陳其安從輕處罰的(de)辯護意見，經查，被告人(rén)陳其安具有坦白情節屬實，依法可(kě)以從輕處罰，該辯護意見，本院予以采納。被告人(rén)陳其安雖然當庭自願認罪，但已經被認定有坦白情節并已從輕處罰，故不再對(duì)當庭自願認罪情節重複評價予以從輕處罰。宣判前，被告人(rén)陳其安并未主動退出贓款，辯護人(rén)史振普提出的(de)陳其安願意退出贓款，建議(yì)從輕處罰的(de)辯護意見沒有依據，本院不予采納。依照(zhào)《中華人(rén)民共和(hé)國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第六十七條第三款，第六十四條和(hé)最高(gāo)人(rén)民法院、最高(gāo)人(rén)民檢察院《關于辦理(lǐ)詐騙刑事案件具體應用(yòng)法律若幹問題的(de)解釋》第二條第一款第（一）項，第五條、第六條之規定，判決如下(xià):

一、被告人(rén)陳其安犯詐騙罪，判處有期徒刑八年六個(gè)月(yuè)（刑期從判決執行之日起計算(suàn)。判決執行以前先行羁押的(de)，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月(yuè)27日起至2025年6月(yuè)26日止），并處罰金一萬元（于判決生效後十日内繳納）。

二、繼續追繳被告人(rén)陳其安違法所得(de)58909元，發還(hái)給被害人(rén)劉雙勤。

如不服本判決，可(kě)在接到判決書(shū)的(de)第二日起十日内，通(tōng)過本院或者直接向湖北(běi)省襄陽市中級人(rén)民法院提出上訴。書(shū)面上訴的(de)，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(cháng)　　王興剛

人(rén)民陪審員(yuán)　　楊立紅

人(rén)民陪審員(yuán)　　胡雪(xuě)梅

二〇一七年十月(yuè)十八日

書(shū)　記　員(yuán)　　李願軍