爲持續深入開展掃黑(hēi)除惡專項鬥争，準确甄别和(hé)依法嚴厲懲處“套路貸”違法犯罪分(fēn)子，根據刑法、刑事訴訟法、有關司法解釋以及最高(gāo)人(rén)民法院、最高(gāo)人(rén)民檢察院、公安部、司法部《關于辦理(lǐ)黑(hēi)惡勢力犯罪案件若幹問題的(de)指導意見》等規範性文件的(de)規定，現對(duì)辦理(lǐ)“套路貸”刑事案件若幹問題提出如下(xià)意見：

　　一、準确把握“套路貸”與民間借貸的(de)區(qū)别

　　1.“套路貸”,是對(duì)以非法占有爲目的(de)，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人(rén)簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔保”等相關協議(yì)，通(tōng)過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還(hái)款證據等方式形成虛假債權債務，并借助訴訟、仲裁、公證或者采用(yòng)暴力、威脅以及其他(tā)手段非法占有被害人(rén)财物(wù)的(de)相關違法犯罪活動的(de)概括性稱謂。

　　2.“套路貸”與平等主體之間基于意思自治而形成的(de)民事借貸關系存在本質區(qū)别，民間借貸的(de)出借人(rén)是爲了(le)到期按照(zhào)協議(yì)約定的(de)内容收回本金并獲取利息，不具有非法占有他(tā)人(rén)财物(wù)的(de)目的(de)，也(yě)不會在簽訂、履行借貸協議(yì)過程中實施虛增借貸金額、制造虛假給付痕迹、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還(hái)款證據等行爲。

　　司法實踐中，應當注意非法討(tǎo)債引發的(de)案件與“套路貸”案件的(de)區(qū)别，犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)不具有非法占有目的(de)，也(yě)未使用(yòng)“套路”與借款人(rén)形成虛假債權債務，不應視爲“套路貸”。因使用(yòng)暴力、威脅以及其他(tā)手段強行索債構成犯罪的(de)，應當根據具體案件事實定罪處罰。

　　3.實踐中，“套路貸”的(de)常見犯罪手法和(hé)步驟包括但不限于以下(xià)情形：

　　(1)制造民間借貸假象。犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)往往以“小額貸款公司”“投資公司”“咨詢公司”“擔保公司”“網絡借貸平台”等名義對(duì)外宣傳，以低息、無抵押、無擔保、快(kuài)速放款等爲誘餌吸引被害人(rén)借款，繼而以“保證金”“行規”等虛假理(lǐ)由誘使被害人(rén)基于錯誤認識簽訂金額虛高(gāo)的(de)“借貸”協議(yì)或相關協議(yì)。有的(de)犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)還(hái)會以被害人(rén)先前借貸違約等理(lǐ)由，迫使對(duì)方簽訂金額虛高(gāo)的(de)“借貸”協議(yì)或相關協議(yì)。

　　(2)制造資金走賬流水(shuǐ)等虛假給付事實。犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)按照(zhào)虛高(gāo)的(de)“借貸”協議(yì)金額将資金轉入被害人(rén)賬戶，制造已将全部借款交付被害人(rén)的(de)銀行流水(shuǐ)痕迹，随後便采取各種手段将其中全部或者部分(fēn)資金收回，被害人(rén)實際上并未取得(de)或者完全取得(de)“借貸”協議(yì)、銀行流水(shuǐ)上顯示的(de)錢款。

　　(3)故意制造違約或者肆意認定違約。犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)往往會以設置違約陷阱、制造還(hái)款障礙等方式，故意造成被害人(rén)違約，或者通(tōng)過肆意認定違約，強行要求被害人(rén)償還(hái)虛假債務。

　　(4)惡意壘高(gāo)借款金額。當被害人(rén)無力償還(hái)時(shí)，有的(de)犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)會安排其所屬公司或者指定的(de)關聯公司、關聯人(rén)員(yuán)爲被害人(rén)償還(hái)“借款”，繼而與被害人(rén)簽訂金額更大(dà)的(de)虛高(gāo)“借貸”協議(yì)或相關協議(yì)，通(tōng)過這(zhè)種“轉單平賬”“以貸還(hái)貸”的(de)方式不斷壘高(gāo)“債務”。

　　(5)軟硬兼施“索債”。在被害人(rén)未償還(hái)虛高(gāo)“借款”的(de)情況下(xià)，犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)借助訴訟、仲裁、公證或者采用(yòng)暴力、威脅以及其他(tā)手段向被害人(rén)或者被害人(rén)的(de)特定關系人(rén)索取“債務”。

　　二、依法嚴懲“套路貸”犯罪

　　4.實施“套路貸”過程中，未采用(yòng)明(míng)顯的(de)暴力或者威脅手段，其行爲特征從整體上表現爲以非法占有爲目的(de)，通(tōng)過虛構事實、隐瞞真相騙取被害人(rén)财物(wù)的(de)，一般以詐騙罪定罪處罰;對(duì)于在實施“套路貸”過程中多(duō)種手段并用(yòng)，構成詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟、尋釁滋事、強迫交易、搶劫、綁架等多(duō)種犯罪的(de)，應當根據具體案件事實，區(qū)分(fēn)不同情況，依照(zhào)刑法及有關司法解釋的(de)規定數罪并罰或者擇一重處。

　　5.多(duō)人(rén)共同實施“套路貸”犯罪，犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)在所參與的(de)犯罪中起主要作用(yòng)的(de)，應當認定爲主犯，對(duì)其參與或組織、指揮的(de)全部犯罪承擔刑事責任;起次要或輔助作用(yòng)的(de)，應當認定爲從犯。

　　明(míng)知他(tā)人(rén)實施“套路貸”犯罪，具有以下(xià)情形之一的(de)，以相關犯罪的(de)共犯論處，但刑法和(hé)司法解釋等另有規定的(de)除外：

　　(1)組織發送“貸款”信息、廣告，吸引、介紹被害人(rén)“借款”的(de);

　　(2)提供資金、場(chǎng)所、銀行卡、賬号、交通(tōng)工具等幫助的(de);

　　(3)出售、提供、幫助獲取公民個(gè)人(rén)信息的(de);

　　(4)協助制造走賬記錄等虛假給付事實的(de);

　　(5)協助辦理(lǐ)公證的(de);

　　(6)協助以虛假事實提起訴訟或者仲裁的(de);

　　(7)協助套現、取現、辦理(lǐ)動産或不動産過戶等，轉移犯罪所得(de)及其産生的(de)收益的(de);

　　(8)其他(tā)符合共同犯罪規定的(de)情形。

　　上述規定中的(de)“明(míng)知他(tā)人(rén)實施‘套路貸’犯罪”，應當結合行爲人(rén)的(de)認知能力、既往經曆、行爲次數和(hé)手段、與同案人(rén)、被害人(rén)的(de)關系、獲利情況、是否曾因“套路貸”受過處罰、是否故意規避查處等主客觀因素綜合分(fēn)析認定。

　　6.在認定“套路貸”犯罪數額時(shí)，應當與民間借貸相區(qū)别，從整體上予以否定性評價，“虛高(gāo)債務”和(hé)以“利息”“保證金”“中介費”“服務費”“違約金”等名目被犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)非法占有的(de)财物(wù)，均應計入犯罪數額。

　　犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)實際給付被害人(rén)的(de)本金數額，不計入犯罪數額。

　　已經著(zhe)手實施“套路貸”，但因意志以外原因未得(de)逞的(de)，可(kě)以根據相關罪名所涉及的(de)刑法、司法解釋規定，按照(zhào)已著(zhe)手非法占有的(de)财物(wù)數額認定犯罪未遂。既有既遂，又有未遂，犯罪既遂部分(fēn)與未遂部分(fēn)分(fēn)别對(duì)應不同法定刑幅度的(de)，應當先決定對(duì)未遂部分(fēn)是否減輕處罰，确定未遂部分(fēn)對(duì)應的(de)法定刑幅度，再與既遂部分(fēn)對(duì)應的(de)法定刑幅度進行比較，選擇處罰較重的(de)法定刑幅度，并酌情從重處罰;二者在同一量刑幅度的(de)，以犯罪既遂酌情從重處罰。

　　7.犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)實施“套路貸”違法所得(de)的(de)一切财物(wù)，應當予以追繳或者責令退賠;對(duì)被害人(rén)的(de)合法财産，應當及時(shí)返還(hái)。有證據證明(míng)是犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)爲實施“套路貸”而交付給被害人(rén)的(de)本金，賠償被害人(rén)損失後如有剩餘，應依法予以沒收。

　　犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)已将違法所得(de)的(de)财物(wù)用(yòng)于清償債務、轉讓或者設置其他(tā)權利負擔，具有下(xià)列情形之一的(de)，應當依法追繳：

　　(1)第三人(rén)明(míng)知是違法所得(de)财物(wù)而接受的(de);

　　(2)第三人(rén)無償取得(de)或者以明(míng)顯低于市場(chǎng)的(de)價格取得(de)違法所得(de)财物(wù)的(de);

　　(3)第三人(rén)通(tōng)過非法債務清償或者違法犯罪活動取得(de)違法所得(de)财物(wù)的(de);

　　(4)其他(tā)應當依法追繳的(de)情形。

　　8.以老年人(rén)、未成年人(rén)、在校學生、喪失勞動能力的(de)人(rén)爲對(duì)象實施“套路貸”，或者因實施“套路貸”造成被害人(rén)或其特定關系人(rén)自殺、死亡、精神失常、爲償還(hái)“債務”而實施犯罪活動的(de)，除刑法、司法解釋另有規定的(de)外，應當酌情從重處罰。

　　在堅持依法從嚴懲處的(de)同時(shí)，對(duì)于認罪認罰、積極退贓、真誠悔罪或者具有其他(tā)法定、酌定從輕處罰情節的(de)被告人(rén)，可(kě)以依法從寬處罰。

　　9.對(duì)于“套路貸”犯罪分(fēn)子，應當根據其所觸犯的(de)具體罪名，依法加大(dà)财産刑适用(yòng)力度。符合刑法第三十七條之一規定的(de)，可(kě)以依法禁止從事相關職業。

　　10.三人(rén)以上爲實施“套路貸”而組成的(de)較爲固定的(de)犯罪組織，應當認定爲犯罪集團。對(duì)首要分(fēn)子應按照(zhào)集團所犯全部罪行處罰。

　　符合黑(hēi)惡勢力認定标準的(de)，應當按照(zhào)黑(hēi)社會性質組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團偵查、起訴、審判。

　　三、依法确定“套路貸”刑事案件管轄

11.“套路貸”犯罪案件一般由犯罪地公安機關偵查，如果由犯罪嫌疑人(rén)居住地公安機關立案偵查更爲适宜的(de)，可(kě)以由犯罪嫌疑人(rén)居住地公安機關立案偵查。犯罪地包括犯罪行爲發生地和(hé)犯罪結果發生地。

　　“犯罪行爲發生地”包括爲實施“套路貸”所設立的(de)公司所在地、“借貸”協議(yì)或相關協議(yì)簽訂地、非法討(tǎo)債行爲實施地、爲實施“套路貸”而進行訴訟、仲裁、公證的(de)受案法院、仲裁委員(yuán)會、公證機構所在地，以及“套路貸”行爲的(de)預備地、開始地、途經地、結束地等。

　　“犯罪結果發生地”包括違法所得(de)财物(wù)的(de)支付地、實際取得(de)地、藏匿地、轉移地、使用(yòng)地、銷售地等。

　　除犯罪地、犯罪嫌疑人(rén)居住地外，其他(tā)地方公安機關對(duì)于公民扭送、報案、控告、舉報或者犯罪嫌疑人(rén)自首的(de)“套路貸”犯罪案件，都應當立即受理(lǐ)，經審查認爲有犯罪事實的(de)，移送有管轄權的(de)公安機關處理(lǐ)。

　　黑(hēi)惡勢力實施的(de)“套路貸”犯罪案件，由偵辦黑(hēi)社會性質組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團案件的(de)公安機關進行偵查。

12.具有下(xià)列情形之一的(de)，有關公安機關可(kě)以在其職責範圍内并案偵查：

　　(1)一人(rén)犯數罪的(de);

　　(2)共同犯罪的(de);

　　(3)共同犯罪的(de)犯罪嫌疑人(rén)還(hái)實施其他(tā)犯罪的(de);

　　(4)多(duō)個(gè)犯罪嫌疑人(rén)實施的(de)犯罪存在直接關聯，并案處理(lǐ)有利于查明(míng)案件事實的(de)。

　　13. 本意見自2019年4月(yuè)9日起施行。

爲認真貫徹落實中央開展掃黑(hēi)除惡專項鬥争的(de)部署要求，正确理(lǐ)解和(hé)适用(yòng)最高(gāo)人(rén)民法院、最高(gāo)人(rén)民檢察院、公安部、司法部《關于辦理(lǐ)黑(hēi)惡勢力犯罪案件若幹問題的(de)指導意見》(法發﹝2018﹞1号，以下(xià)簡稱《指導意見》)，根據刑法、刑事訴訟法及有關司法解釋、規範性文件的(de)規定，現對(duì)辦理(lǐ)惡勢力刑事案件若幹問題提出如下(xià)意見：

　　一、辦理(lǐ)惡勢力刑事案件的(de)總體要求

　　1.人(rén)民法院、人(rén)民檢察院、公安機關和(hé)司法行政機關要深刻認識惡勢力違法犯罪的(de)嚴重社會危害，毫不動搖地堅持依法嚴懲方針，在偵查、起訴、審判、執行各階段，運用(yòng)多(duō)種法律手段全面體現依法從嚴懲處精神，有力震懾惡勢力違法犯罪分(fēn)子，有效打擊和(hé)預防惡勢力違法犯罪。

　　2.人(rén)民法院、人(rén)民檢察院、公安機關和(hé)司法行政機關要嚴格堅持依法辦案，确保在案件事實清楚，證據确實、充分(fēn)的(de)基礎上，準确認定惡勢力和(hé)惡勢力犯罪集團，堅決防止人(rén)爲拔高(gāo)或者降低認定标準。要堅持貫徹落實寬嚴相濟刑事政策，根據犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)的(de)主觀惡性、人(rén)身危險性、在惡勢力、惡勢力犯罪集團中的(de)地位、作用(yòng)以及在具體犯罪中的(de)罪責，切實做(zuò)到寬嚴有據，罰當其罪，實現政治效果、法律效果和(hé)社會效果的(de)統一。

　　3.人(rén)民法院、人(rén)民檢察院、公安機關和(hé)司法行政機關要充分(fēn)發揮各自職能，分(fēn)工負責，互相配合，互相制約，堅持以審判爲中心的(de)刑事訴訟制度改革要求，嚴格執行“三項規程”，不斷強化(huà)程序意識和(hé)證據意識，有效加強法律監督，确保嚴格執法、公正司法，充分(fēn)保障當事人(rén)、訴訟參與人(rén)的(de)各項訴訟權利。

　　二、惡勢力、惡勢力犯罪集團的(de)認定标準

　　4.惡勢力，是指經常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他(tā)手段，在一定區(qū)域或者行業内多(duō)次實施違法犯罪活動，爲非作惡，欺壓百姓，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較爲惡劣的(de)社會影(yǐng)響，但尚未形成黑(hēi)社會性質組織的(de)違法犯罪組織。

　　5.單純爲牟取不法經濟利益而實施的(de)“黃(huáng)、賭、毒、盜、搶、騙”等違法犯罪活動，不具有爲非作惡、欺壓百姓特征的(de)，或者因本人(rén)及近親屬的(de)婚戀糾紛、家庭糾紛、鄰裏糾紛、勞動糾紛、合法債務糾紛而引發以及其他(tā)确屬事出有因的(de)違法犯罪活動，不應作爲惡勢力案件處理(lǐ)。

　　6.惡勢力一般爲3人(rén)以上，糾集者相對(duì)固定。糾集者，是指在惡勢力實施的(de)違法犯罪活動中起組織、策劃、指揮作用(yòng)的(de)違法犯罪分(fēn)子。成員(yuán)較爲固定且符合惡勢力其他(tā)認定條件，但多(duō)次實施違法犯罪活動是由不同的(de)成員(yuán)組織、策劃、指揮，也(yě)可(kě)以認定爲惡勢力，有前述行爲的(de)成員(yuán)均可(kě)以認定爲糾集者。

　　惡勢力的(de)其他(tā)成員(yuán)，是指知道或應當知道與他(tā)人(rén)經常糾集在一起是爲了(le)共同實施違法犯罪，仍按照(zhào)糾集者的(de)組織、策劃、指揮參與違法犯罪活動的(de)違法犯罪分(fēn)子，包括已有充分(fēn)證據證明(míng)但尚未歸案的(de)人(rén)員(yuán)，以及因法定情形不予追究法律責任，或者因參與實施惡勢力違法犯罪活動已受到行政或刑事處罰的(de)人(rén)員(yuán)。僅因臨時(shí)雇傭或被雇傭、利用(yòng)或被利用(yòng)以及受蒙蔽參與少量惡勢力違法犯罪活動的(de)，一般不應認定爲惡勢力成員(yuán)。

　　7.“經常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他(tā)手段，在一定區(qū)域或者行業内多(duō)次實施違法犯罪活動”，是指犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)于2年之内，以暴力、威脅或者其他(tā)手段，在一定區(qū)域或者行業内多(duō)次實施違法犯罪活動，且包括糾集者在内，至少應有2名相同的(de)成員(yuán)多(duō)次參與實施違法犯罪活動。對(duì)于“糾集在一起”時(shí)間明(míng)顯較短，實施違法犯罪活動剛剛達到“多(duō)次”标準，且尚不足以造成較爲惡劣影(yǐng)響的(de)，一般不應認定爲惡勢力。

　　8.惡勢力實施的(de)違法犯罪活動，主要爲強迫交易、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、故意毀壞财物(wù)、聚衆鬥毆、尋釁滋事，但也(yě)包括具有爲非作惡、欺壓百姓特征，主要以暴力、威脅爲手段的(de)其他(tā)違法犯罪活動。

　　惡勢力還(hái)可(kě)能伴随實施開設賭場(chǎng)、組織賣淫、強迫賣淫、販賣毒品、運輸毒品、制造毒品、搶劫、搶奪、聚衆擾亂社會秩序、聚衆擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通(tōng)秩序以及聚衆“打砸搶”等違法犯罪活動，但僅有前述伴随實施的(de)違法犯罪活動，且不能認定具有爲非作惡、欺壓百姓特征的(de)，一般不應認定爲惡勢力。

　　9.辦理(lǐ)惡勢力刑事案件，“多(duō)次實施違法犯罪活動”至少應包括1次犯罪活動。對(duì)于反複實施強迫交易、非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事等單一性質的(de)違法行爲，單次情節、數額尚不構成犯罪，但按照(zhào)刑法或者有關司法解釋、規範性文件的(de)規定累加後應作爲犯罪處理(lǐ)的(de)，在認定是否屬于“多(duō)次實施違法犯罪活動”時(shí)，可(kě)将已用(yòng)于累加的(de)違法行爲計爲1次犯罪活動，其他(tā)違法行爲單獨計算(suàn)違法活動的(de)次數。

　　已被處理(lǐ)或者已作爲民間糾紛調處，後經查證确屬惡勢力違法犯罪活動的(de)，均可(kě)以作爲認定惡勢力的(de)事實依據，但不符合法定情形的(de)，不得(de)重新追究法律責任。

　　10.認定“擾亂經濟、社會生活秩序，造成較爲惡劣的(de)社會影(yǐng)響”，應當結合侵害對(duì)象及其數量、違法犯罪次數、手段、規模、人(rén)身損害後果、經濟損失數額、違法所得(de)數額、引起社會秩序混亂的(de)程度以及對(duì)人(rén)民群衆安全感的(de)影(yǐng)響程度等因素綜合把握。

　　11.惡勢力犯罪集團，是指符合惡勢力全部認定條件，同時(shí)又符合犯罪集團法定條件的(de)犯罪組織。

　　惡勢力犯罪集團的(de)首要分(fēn)子，是指在惡勢力犯罪集團中起組織、策劃、指揮作用(yòng)的(de)犯罪分(fēn)子。惡勢力犯罪集團的(de)其他(tā)成員(yuán)，是指知道或者應當知道是爲共同實施犯罪而組成的(de)較爲固定的(de)犯罪組織，仍接受首要分(fēn)子領導、管理(lǐ)、指揮，并參與該組織犯罪活動的(de)犯罪分(fēn)子。

　　惡勢力犯罪集團應當有組織地實施多(duō)次犯罪活動，同時(shí)還(hái)可(kě)能伴随實施違法活動。惡勢力犯罪集團所實施的(de)違法犯罪活動，參照(zhào)《指導意見》第十條第二款的(de)規定認定。

　　12.全部成員(yuán)或者首要分(fēn)子、糾集者以及其他(tā)重要成員(yuán)均爲未成年人(rén)、老年人(rén)、殘疾人(rén)的(de)，認定惡勢力、惡勢力犯罪集團時(shí)應當特别慎重。

　　三、正确運用(yòng)寬嚴相濟刑事政策的(de)有關要求

　　13.對(duì)于惡勢力的(de)糾集者、惡勢力犯罪集團的(de)首要分(fēn)子、重要成員(yuán)以及惡勢力、惡勢力犯罪集團共同犯罪中罪責嚴重的(de)主犯，要正确運用(yòng)法律規定加大(dà)懲處力度，對(duì)依法應當判處重刑或死刑的(de)，堅決判處重刑或死刑。同時(shí)要嚴格掌握取保候審，嚴格掌握不起訴，嚴格掌握緩刑、減刑、假釋，嚴格掌握保外就醫适用(yòng)條件，充分(fēn)利用(yòng)資格刑、财産刑等法律手段全方位從嚴懲處。對(duì)于符合刑法第三十七條之一規定的(de)，可(kě)以依法禁止其從事相關職業。

　　對(duì)于惡勢力、惡勢力犯罪集團的(de)其他(tā)成員(yuán)，在共同犯罪中罪責相對(duì)較小、人(rén)身危險性、主觀惡性相對(duì)不大(dà)的(de)，具有自首、立功、坦白、初犯等法定或酌定從寬處罰情節，可(kě)以依法從輕、減輕或免除處罰。認罪認罰或者僅參與實施少量的(de)犯罪活動且隻起次要、輔助作用(yòng)，符合緩刑條件的(de)，可(kě)以适用(yòng)緩刑。

　　14.惡勢力犯罪集團的(de)首要分(fēn)子檢舉揭發與該犯罪集團及其違法犯罪活動有關聯的(de)其他(tā)犯罪線索，如果在認定立功的(de)問題上存在事實、證據或法律适用(yòng)方面的(de)争議(yì)，應當嚴格把握。依法應認定爲立功或者重大(dà)立功的(de)，在決定是否從寬處罰、如何從寬處罰時(shí)，應當根據罪責刑相一緻原則從嚴掌握。可(kě)能導緻全案量刑明(míng)顯失衡的(de)，不予從寬處罰。

　　惡勢力犯罪集團的(de)其他(tā)成員(yuán)如果能夠配合司法機關查辦案件，有提供線索、幫助收集證據或者其他(tā)協助行爲，并在偵破惡勢力犯罪集團案件、查處“保護傘”等方面起到較大(dà)作用(yòng)的(de)，即使依法不能認定立功，一般也(yě)應酌情對(duì)其從輕處罰。

　　15.犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)同時(shí)具有法定、酌定從嚴和(hé)法定、酌定從寬處罰情節的(de)，量刑時(shí)要根據所犯具體罪行的(de)嚴重程度，結合被告人(rén)在惡勢力、惡勢力犯罪集團中的(de)地位、作用(yòng)、主觀惡性、人(rén)身危險性等因素整體把握。對(duì)于惡勢力的(de)糾集者、惡勢力犯罪集團的(de)首要分(fēn)子、重要成員(yuán)，量刑時(shí)要體現總體從嚴。對(duì)于在共同犯罪中罪責相對(duì)較小、人(rén)身危險性、主觀惡性相對(duì)不大(dà)，且能夠真誠認罪悔罪的(de)其他(tā)成員(yuán)，量刑時(shí)要體現總體從寬。

　　16.惡勢力刑事案件的(de)犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)自願如實供述自己的(de)罪行，承認指控的(de)犯罪事實，願意接受處罰的(de)，可(kě)以依法從寬處理(lǐ)，并适用(yòng)認罪認罰從寬制度。對(duì)于犯罪性質惡劣、犯罪手段殘忍、社會危害嚴重的(de)犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)，雖然認罪認罰，但不足以從輕處罰的(de)，不适用(yòng)該制度。

　　四、辦理(lǐ)惡勢力刑事案件的(de)其他(tā)問題

　　17.人(rén)民法院、人(rén)民檢察院、公安機關經審查認爲案件符合惡勢力認定标準的(de)，應當在起訴意見書(shū)、起訴書(shū)、判決書(shū)、裁定書(shū)等法律文書(shū)中的(de)案件事實部分(fēn)明(míng)确表述，列明(míng)惡勢力的(de)糾集者、其他(tā)成員(yuán)、違法犯罪事實以及據以認定的(de)證據;符合惡勢力犯罪集團認定标準的(de)，應當在上述法律文書(shū)中明(míng)确定性，列明(míng)首要分(fēn)子、其他(tā)成員(yuán)、違法犯罪事實以及據以認定的(de)證據，并引用(yòng)刑法總則關于犯罪集團的(de)相關規定。被告人(rén)及其辯護人(rén)對(duì)惡勢力定性提出辯解和(hé)辯護意見，人(rén)民法院可(kě)以在裁判文書(shū)中予以評析回應。

　　惡勢力刑事案件的(de)起訴意見書(shū)、起訴書(shū)、判決書(shū)、裁定書(shū)等法律文書(shū)，可(kě)以在案件事實部分(fēn)先概述惡勢力、惡勢力犯罪集團的(de)概括事實，再分(fēn)述具體的(de)惡勢力違法犯罪事實。

　　18.對(duì)于公安機關未在起訴意見書(shū)中明(míng)确認定，人(rén)民檢察院在審查起訴期間發現構成惡勢力或者惡勢力犯罪集團，且相關違法犯罪事實已經查清，證據确實、充分(fēn)，依法應追究刑事責任的(de)，應當作出起訴決定，根據查明(míng)的(de)事實向人(rén)民法院提起公訴，并在起訴書(shū)中明(míng)确認定爲惡勢力或者惡勢力犯罪集團。人(rén)民檢察院認爲惡勢力相關違法犯罪事實不清、證據不足，或者存在遺漏惡勢力違法犯罪事實、遺漏同案犯罪嫌疑人(rén)等情形需要補充偵查的(de)，應當提出具體的(de)書(shū)面意見，連同案卷材料一并退回公安機關補充偵查;人(rén)民檢察院也(yě)可(kě)以自行偵查，必要時(shí)可(kě)以要求公安機關提供協助。

　　對(duì)于人(rén)民檢察院未在起訴書(shū)中明(míng)确認定，人(rén)民法院在審判期間發現構成惡勢力或惡勢力犯罪集團的(de)，可(kě)以建議(yì)人(rén)民檢察院補充或者變更起訴;人(rén)民檢察院不同意或者在七日内未回複意見的(de)，人(rén)民法院不應主動認定，可(kě)僅就起訴指控的(de)犯罪事實依照(zhào)相關規定作出判決、裁定。

　　審理(lǐ)被告人(rén)或者被告人(rén)的(de)法定代理(lǐ)人(rén)、辯護人(rén)、近親屬上訴的(de)案件時(shí)，一審判決認定黑(hēi)社會性質組織有誤的(de)，二審法院應當糾正,符合惡勢力、惡勢力犯罪集團認定标準，應當作出相應認定;一審判決認定惡勢力或惡勢力犯罪集團有誤的(de)，應當糾正，但不得(de)升格認定;一審判決未認定惡勢力或惡勢力犯罪集團的(de)，不得(de)增加認定。

　　19.公安機關、人(rén)民檢察院、人(rén)民法院應當分(fēn)别以起訴意見書(shū)、起訴書(shū)、裁判文書(shū)所明(míng)确的(de)惡勢力、惡勢力犯罪集團，作爲相關數據的(de)統計依據。

　　20.本意見自2019年4月(yuè)9日起施行。

爲認真貫徹中央關于開展掃黑(hēi)除惡專項鬥争的(de)重大(dà)決策部署，徹底鏟除黑(hēi)惡勢力犯罪的(de)經濟基礎，根據刑法、刑事訴訟法及最高(gāo)人(rén)民法院、最高(gāo)人(rén)民檢察院、公安部、司法部《關于辦理(lǐ)黑(hēi)惡勢力犯罪案件若幹問題的(de)指導意見》(法發〔2018〕1号)等規定，現對(duì)辦理(lǐ)黑(hēi)惡勢力刑事案件中财産處置若幹問題提出如下(xià)意見：

　　一、總體工作要求

　　1.公安機關、人(rén)民檢察院、人(rén)民法院在辦理(lǐ)黑(hēi)惡勢力犯罪案件時(shí)，在查明(míng)黑(hēi)惡勢力組織違法犯罪事實并對(duì)黑(hēi)惡勢力成員(yuán)依法定罪量刑的(de)同時(shí)，要全面調查黑(hēi)惡勢力組織及其成員(yuán)的(de)财産狀況，依法對(duì)涉案财産采取查詢、查封、扣押、凍結等措施，并根據查明(míng)的(de)情況，依法作出處理(lǐ)。

　　前款所稱處理(lǐ)既包括對(duì)涉案财産中犯罪分(fēn)子違法所得(de)、違禁品、供犯罪所用(yòng)的(de)本人(rén)财物(wù)以及其他(tā)等值财産等依法追繳、沒收，也(yě)包括對(duì)被害人(rén)的(de)合法财産等依法返還(hái)。

　　2.對(duì)涉案财産采取措施，應當嚴格依照(zhào)法定條件和(hé)程序進行。嚴禁在立案之前查封、扣押、凍結财物(wù)。凡查封、扣押、凍結的(de)财物(wù)，都應當及時(shí)進行審查，防止因程序違法、工作瑕疵等影(yǐng)響案件審理(lǐ)以及涉案财産處置。

　　3.對(duì)涉案财産采取措施，應當爲犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)及其所扶養的(de)親屬保留必需的(de)生活費用(yòng)和(hé)物(wù)品。

　　根據案件具體情況，在保證訴訟活動正常進行的(de)同時(shí)，可(kě)以允許有關人(rén)員(yuán)繼續合理(lǐ)使用(yòng)有關涉案财産，并采取必要的(de)保值保管措施，以減少案件辦理(lǐ)對(duì)正常辦公和(hé)合法生産經營的(de)影(yǐng)響。

　　4.要徹底摧毀黑(hēi)社會性質組織的(de)經濟基礎，防止其死灰複燃。對(duì)于組織者、領導者一般應當并處沒收個(gè)人(rén)全部财産。對(duì)于确屬骨幹成員(yuán)或者爲該組織轉移、隐匿資産的(de)積極參加者，可(kě)以并處沒收個(gè)人(rén)全部财産。對(duì)于其他(tā)組織成員(yuán)，應當根據所參與實施違法犯罪活動的(de)次數、性質、地位、作用(yòng)、違法所得(de)數額以及造成損失的(de)數額等情節，依法決定财産刑的(de)适用(yòng)。

　　5.要深挖細查并依法打擊黑(hēi)惡勢力組織進行的(de)洗錢以及掩飾、隐瞞犯罪所得(de)、犯罪所得(de)收益等轉變涉案财産性質的(de)關聯犯罪。

　　二、依法采取措施全面收集證據

　　6.公安機關偵查期間，要根據《公安機關辦理(lǐ)刑事案件适用(yòng)查封、凍結措施相關規定》(公通(tōng)字〔2013〕30号)等有關規定，會同有關部門全面調查黑(hēi)惡勢力及其成員(yuán)的(de)财産狀況，并可(kě)以根據訴訟需要，先行依法對(duì)下(xià)列财産采取查詢、查封、扣押、凍結等措施：

　　(1)黑(hēi)惡勢力組織的(de)财産;

　　(2)犯罪嫌疑人(rén)個(gè)人(rén)所有的(de)财産;

　　(3)犯罪嫌疑人(rén)實際控制的(de)财産;

　　(4)犯罪嫌疑人(rén)出資購(gòu)買的(de)财産;

　　(5)犯罪嫌疑人(rén)轉移至他(tā)人(rén)名下(xià)的(de)财産;

　　(6)犯罪嫌疑人(rén)涉嫌洗錢以及掩飾、隐瞞犯罪所得(de)、犯罪所得(de)收益等犯罪涉及的(de)财産;

　　(7)其他(tā)與黑(hēi)惡勢力組織及其違法犯罪活動有關的(de)财産。

　　7.查封、扣押、凍結已登記的(de)不動産、特定動産及其他(tā)财産，應當通(tōng)知有關登記機關，在查封、扣押、凍結期間禁止被查封、扣押、凍結的(de)财産流轉，不得(de)辦理(lǐ)被查封、扣押、凍結财産權屬變更、抵押等手續。必要時(shí)可(kě)以提取有關産權證照(zhào)。

　　8.公安機關對(duì)于采取措施的(de)涉案财産，應當全面收集證明(míng)其來(lái)源、性質、用(yòng)途、權屬及價值的(de)有關證據，審查判斷是否應當依法追繳、沒收。

　　證明(míng)涉案财産來(lái)源、性質、用(yòng)途、權屬及價值的(de)有關證據一般包括：

　　(1)犯罪嫌疑人(rén)、被告人(rén)關于财産來(lái)源、性質、用(yòng)途、權屬、價值的(de)供述;

　　(2)被害人(rén)、證人(rén)關于财産來(lái)源、性質、用(yòng)途、權屬、價值的(de)陳述、證言;

　　(3)财産購(gòu)買憑證、銀行往來(lái)憑據、資金注入憑據、權屬證明(míng)等書(shū)證;

　　(4)财産價格鑒定、評估意見;

　　(5)可(kě)以證明(míng)财産來(lái)源、性質、用(yòng)途、權屬、價值的(de)其他(tā)證據。

　　9.公安機關對(duì)應當依法追繳、沒收的(de)财産中黑(hēi)惡勢力組織及其成員(yuán)聚斂的(de)财産及其孳息、收益的(de)數額，可(kě)以委托專門機構評估;确實無法準确計算(suàn)的(de)，可(kě)以根據有關法律規定及查明(míng)的(de)事實、證據合理(lǐ)估算(suàn)。

　　人(rén)民檢察院、人(rén)民法院對(duì)于公安機關委托評估、估算(suàn)的(de)數額有不同意見的(de)，可(kě)以重新委托評估、估算(suàn)。

　　10.人(rén)民檢察院、人(rén)民法院根據案件訴訟的(de)需要，可(kě)以依法采取上述相關措施。

　　三、準确處置涉案财産

　　11.公安機關、人(rén)民檢察院應當加強對(duì)在案财産審查甄别。在移送審查起訴、提起公訴時(shí)，一般應當對(duì)采取措施的(de)涉案财産提出處理(lǐ)意見建議(yì)，并将采取措施的(de)涉案财産及其清單随案移送。

　　人(rén)民檢察院經審查，除對(duì)随案移送的(de)涉案财産提出處理(lǐ)意見外，還(hái)需要對(duì)繼續追繳的(de)尚未被足額查封、扣押的(de)其他(tā)違法所得(de)提出處理(lǐ)意見建議(yì)。

　　涉案财産不宜随案移送的(de)，應當按照(zhào)相關法律、司法解釋的(de)規定，提供相應的(de)清單、照(zhào)片、錄像、封存手續、存放地點說明(míng)、鑒定、評估意見、變價處理(lǐ)憑證等材料。

　　12.對(duì)于不宜查封、扣押、凍結的(de)經營性财産，公安機關、人(rén)民檢察院、人(rén)民法院可(kě)以申請當地政府指定有關部門或者委托有關機構代管或者托管。

　　對(duì)易損毀、滅失、變質等不宜長(cháng)期保存的(de)物(wù)品，易貶值的(de)汽車、船艇等物(wù)品，或者市場(chǎng)價格波動大(dà)的(de)債券、股票(piào)、基金等财産，有效期即将屆滿的(de)彙票(piào)、本票(piào)、支票(piào)等，經權利人(rén)同意或者申請，并經縣級以上公安機關、人(rén)民檢察院或者人(rén)民法院主要負責人(rén)批準，可(kě)以依法出售、變現或者先行變賣、拍(pāi)賣，所得(de)價款由扣押、凍結機關保管，并及時(shí)告知當事人(rén)或者其近親屬。

　　13.人(rén)民檢察院在法庭審理(lǐ)時(shí)應當對(duì)證明(míng)黑(hēi)惡勢力犯罪涉案财産情況進行舉證質證，對(duì)于既能證明(míng)具體個(gè)罪又能證明(míng)經濟特征的(de)涉案财産情況相關證據在具體個(gè)罪中出示後，在經濟特征中可(kě)以簡要說明(míng)，不再重複出示。

　　14.人(rén)民法院作出的(de)判決，除應當對(duì)随案移送的(de)涉案财産作出處理(lǐ)外，還(hái)應當在判決書(shū)中寫明(míng)需要繼續追繳尚未被足額查封、扣押的(de)其他(tā)違法所得(de);對(duì)随案移送财産進行處理(lǐ)時(shí)，應當列明(míng)相關财産的(de)具體名稱、數量、金額、處置情況等。涉案财産或者有關當事人(rén)人(rén)數較多(duō)，不宜在判決書(shū)正文中詳細列明(míng)的(de)，可(kě)以概括叙述并另附清單。

　　15.涉案财産符合下(xià)列情形之一的(de)，應當依法追繳、沒收:

　　(1)黑(hēi)惡勢力組織及其成員(yuán)通(tōng)過違法犯罪活動或者其他(tā)不正當手段聚斂的(de)财産及其孳息、收益;

　　(2)黑(hēi)惡勢力組織成員(yuán)通(tōng)過個(gè)人(rén)實施違法犯罪活動聚斂的(de)财産及其孳息、收益;

　　(3)其他(tā)單位、組織、個(gè)人(rén)爲支持該黑(hēi)惡勢力組織活動資助或者主動提供的(de)财産;

　　(4)黑(hēi)惡勢力組織及其成員(yuán)通(tōng)過合法的(de)生産、經營活動獲取的(de)财産或者組織成員(yuán)個(gè)人(rén)、家庭合法财産中，實際用(yòng)于支持該組織活動的(de)部分(fēn);

　　(5)黑(hēi)惡勢力組織成員(yuán)非法持有的(de)違禁品以及供犯罪所用(yòng)的(de)本人(rén)财物(wù);

　　(6)其他(tā)單位、組織、個(gè)人(rén)利用(yòng)黑(hēi)惡勢力組織及其成員(yuán)違法犯罪活動獲取的(de)财産及其孳息、收益;

　　(7)其他(tā)應當追繳、沒收的(de)财産。

　　16.應當追繳、沒收的(de)的(de)财産已用(yòng)于清償債務或者轉讓、或者設置其他(tā)權利負擔，具有下(xià)列情形之一的(de)，應當依法追繳：

　　(1)第三人(rén)明(míng)知是違法犯罪所得(de)而接受的(de);

　　(2)第三人(rén)無償或者以明(míng)顯低于市場(chǎng)的(de)價格取得(de)涉案财物(wù)的(de);

　　(3)第三人(rén)通(tōng)過非法債務清償或者違法犯罪活動取得(de)涉案财物(wù)的(de);

　　(4)第三人(rén)通(tōng)過其他(tā)方式惡意取得(de)涉案财物(wù)的(de)。

　　17.涉案财産符合下(xià)列情形之一的(de)，應當依法返還(hái)：

　　(1)有證據證明(míng)确屬被害人(rén)合法财産;

　　(2)有證據證明(míng)确與黑(hēi)惡勢力及其違法犯罪活動無關。

　　18.有關違法犯罪事實查證屬實後，對(duì)于有證據證明(míng)權屬明(míng)确且無争議(yì)的(de)被害人(rén)、善意第三人(rén)或者其他(tā)人(rén)員(yuán)合法财産及其孳息，凡返還(hái)不損害其他(tā)利害關系人(rén)的(de)利益，不影(yǐng)響案件正常辦理(lǐ)的(de)，應當在登記、拍(pāi)照(zhào)或者錄像後，依法及時(shí)返還(hái)。

　　四、依法追繳、沒收其他(tā)等值财産

　　19.有證據證明(míng)依法應當追繳、沒收的(de)涉案财産無法找到、被他(tā)人(rén)善意取得(de)、價值滅失或者與其他(tā)合法财産混合且不可(kě)分(fēn)割的(de)，可(kě)以追繳、沒收其他(tā)等值财産。

　　對(duì)于證明(míng)前款各種情形的(de)證據，公安機關或者人(rén)民檢察院應當及時(shí)調取。

　　20.本意見第19條所稱“财産無法找到”，是指有證據證明(míng)存在依法應當追繳、沒收的(de)财産，但無法查證财産去向、下(xià)落的(de)。被告人(rén)有不同意見的(de)，應當出示相關證據。

　　21.追繳、沒收的(de)其他(tā)等值财産的(de)數額，應當與無法直接追繳、沒收的(de)具體财産的(de)數額相對(duì)應。

　　五、其他(tā)

　　22.本意見所稱孳息，包括天然孳息和(hé)法定孳息。

　　本意見所稱收益，包括但不限于以下(xià)情形：

　　(1)聚斂、獲取的(de)财産直接産生的(de)收益，如使用(yòng)聚斂、獲取的(de)财産購(gòu)買彩票(piào)中獎所得(de)收益等;

　　(2)聚斂、獲取的(de)财産用(yòng)于違法犯罪活動産生的(de)收益，如使用(yòng)聚斂、獲取的(de)财産賭博赢利所得(de)收益、非法放貸所得(de)收益、購(gòu)買并販賣毒品所得(de)收益等;

　　(3)聚斂、獲取的(de)财産投資、置業形成的(de)财産及其收益;

　　(4)聚斂、獲取的(de)财産和(hé)其他(tā)合法财産共同投資或者置業形成的(de)财産中，與聚斂、獲取的(de)财産對(duì)應的(de)份額及其收益;

　　(5)應當認定爲收益的(de)其他(tā)情形。

　　23.本意見未規定的(de)黑(hēi)惡勢力刑事案件财産處置工作其他(tā)事宜，根據相關法律法規、司法解釋等規定辦理(lǐ)。

　　24.本意見自2019年4月(yuè)9日起施行。