王某、夏某1洗錢一審刑事判決書(shū)

武漢市東西湖區(qū)人(rén)民法院

民 事 裁 定 書(shū)

（2020）鄂0112刑初16号

被告人(rén)王某，女(nǚ)，1969年1月(yuè)8日出生于湖北(běi)省武漢市，漢族，初中文化(huà)，無業，住武漢市東西湖區(qū)

2019年4月(yuè)17日因涉嫌犯掩飾、隐瞞犯罪所得(de)罪被刑事拘留，同年5月(yuè)24日因涉嫌犯洗錢罪被逮捕

現羁押于武漢市第一看守所

辯護人(rén)徐盼，湖北(běi)言達律師事務所律師

被告人(rén)夏某1，男(nán)，1979年6月(yuè)12日出生，漢族，初中文化(huà)，武漢市江漢區(qū)人(rén)，住武漢市江漢區(qū)

2019年5月(yuè)6日因涉嫌犯掩飾、隐瞞犯罪所得(de)罪被刑事拘留，同月(yuè)24日因涉嫌犯洗錢罪被逮捕

現羁押于武漢市東西湖區(qū)看守所

辯護人(rén)聶義明(míng)、邬雪(xuě)梅，湖北(běi)立豐律師事務所律師

被告人(rén)夏某2，男(nán)，1991年9月(yuè)14日出生于湖北(běi)省洪湖市，漢族，初中文化(huà)，武漢市人(rén)，戶籍所在地湖北(běi)省洪湖市，住武漢市東西湖區(qū)

2019年5月(yuè)6日因涉嫌犯掩飾、隐瞞犯罪所得(de)罪被刑事拘留，同月(yuè)24日因涉嫌犯洗錢罪被逮捕，同年12月(yuè)25日被取保候審

經本院決定，于2020年1月(yuè)9日被逮捕

現羁押于武漢市東西湖區(qū)看守所

辯護人(rén)王華俊，湖北(běi)立豐律師事務所律師

被告人(rén)彭某某，男(nán)，1964年11月(yuè)6日出生于山東省滕州市，漢族，高(gāo)中文化(huà)，無業，戶籍所在地山東省滕州市

2019年4月(yuè)26日因涉嫌犯掩飾、隐瞞犯罪所得(de)罪被刑事拘留，同年5月(yuè)24日因涉嫌犯洗錢罪被逮捕

現羁押于武漢市東西湖區(qū)看守所

辯護人(rén)江修成，北(běi)京盈科（武漢）律師事務所律師

審理(lǐ)經過

武漢市東西湖區(qū)人(rén)民檢察院以武東檢二部刑訴〔2019〕272号起訴書(shū)指控被告人(rén)王某、夏某1、夏某2、彭某某犯洗錢罪，于2020年1月(yuè)3日向本院提起公訴。本院于同月(yuè)6日立案，依法适用(yòng)普通(tōng)程序，組成合議(yì)庭，公開開庭審理(lǐ)了(le)本案。武漢市東西湖區(qū)人(rén)民檢察院指派檢察員(yuán)肖小霞出庭支持公訴，被告人(rén)王某及其辯護人(rén)徐盼、被告人(rén)夏某1及其辯護人(rén)聶義明(míng)、邬雪(xuě)梅、被告人(rén)夏某2及其辯護人(rén)王華俊、被告人(rén)彭某某及其辯護人(rén)江修成到庭參加訴訟。本案在審理(lǐ)過程中，因出現新型冠狀病毒肺炎傳染病疫情，該不能抗拒的(de)原因緻使案件無法繼續審理(lǐ)，本院于2020年1月(yuè)23日裁定中止審理(lǐ)，于同年8月(yuè)7日裁定恢複審理(lǐ)。現已審理(lǐ)終結。 武漢市東西湖區(qū)人(rén)民檢察院指控，2018年6月(yuè)以來(lái)，公安機關打掉一個(gè)以王某2（在逃）爲首長(cháng)期盤踞在武漢市東西湖區(qū)的(de)涉黑(hēi)團夥。2018年8月(yuè)至11月(yuè)，被告人(rén)王某（系王某2的(de)姐姐）、夏某1（系王某2妻子夏某1的(de)弟(dì)弟(dì)）在明(míng)知王某2涉嫌黑(hēi)社會性質的(de)組織犯罪，仍受王某2的(de)妻子夏某1（在逃）指使，由王某将武漢某某混凝土制作有限公司（以下(xià)簡稱“某某公司”）在湖北(běi)路橋公司月(yuè)湖橋項目部（以下(xià)簡稱“月(yuè)湖橋項目部”）的(de)人(rén)民币680萬元（以下(xià)币種均爲人(rén)民币）材料款分(fēn)四次以轉賬支票(piào)的(de)形式領取，并由夏某1負責将支票(piào)兌換成現金。期間，被告人(rén)夏某2受夏某1指使，多(duō)次陪同王某到月(yuè)湖橋項目部拿取支票(piào)。 2018年8月(yuè)29日，夏某1指使夏某2通(tōng)過背書(shū)轉讓的(de)方式将第一張200萬元轉賬支票(piào)轉賬至武漢市東西湖某某管件經營部（以下(xià)簡稱“某某經營部”，法人(rén)吳某1），該經營部于8月(yuè)30日、31日轉賬至李某2個(gè)人(rén)賬戶，後李某2将200萬元取現後交由夏某1和(hé)夏某2；同年9月(yuè)29日，夏某1指使夏某2用(yòng)同樣的(de)方式将第二張200萬元支票(piào)轉賬至武漢市東西湖某某消防管件經營部賬戶（以下(xià)簡稱“某某消防經營部”，法人(rén)夏某2，實際控制人(rén)夏某1），夏某1指使被告人(rén)彭某某（系夏某1姐姐夏某2的(de)丈夫）、夏某2辦理(lǐ)新的(de)銀行卡，将200萬元中的(de)70萬元轉入夏某2的(de)賬戶，将130萬元轉入彭某某的(de)賬戶，10月(yuè)9日，夏某2又按照(zhào)夏某1指使将其中40萬元轉入彭某某的(de)賬戶；10月(yuè)16日，夏某1指使夏某2用(yòng)同樣的(de)方式将第三張200萬元支票(piào)轉賬至某某消防經營部賬戶，同日将該200萬元轉賬至彭某某的(de)賬戶；11月(yuè)14日，夏某1指使夏某2用(yòng)同樣的(de)方式将第四張80萬元支票(piào)轉賬至某某消防經營部賬戶，次日又轉入夏某2的(de)賬戶。後夏某1分(fēn)别指使彭某某、夏某2将轉入各自賬戶中的(de)共計480萬元取現，連同李某2取現部分(fēn)共計680萬元現金交由夏某1、王某。該680萬元現金被夏某1和(hé)王某私分(fēn)。2020年1月(yuè)2日，夏某1向檢察機關退贓200萬元。 2019年4月(yuè)17日，被告人(rén)王某經公安機關電話(huà)傳喚後，主動到公安機關接受調查。2019年5月(yuè)6日，被告人(rén)夏某1、夏某2到公安機關自動投案。2019年4月(yuè)26日，被告人(rén)彭某某被公安機關抓獲歸案。 針對(duì)上述指控的(de)事實，公訴機關當庭宣讀并出示了(le)書(shū)證身份信息、到、破案經過、停止結算(suàn)通(tōng)知書(shū)、湖北(běi)省路橋集團有限公司《三樣式明(míng)細賬》、中國農業銀行轉賬支票(piào)存根、銀行交易流水(shuǐ)、情況說明(míng)、協助凍結财産通(tōng)知書(shū)、搜查證、查封照(zhào)片、拘留通(tōng)知書(shū)、逮捕通(tōng)知書(shū)、刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)、轉賬回執，證人(rén)證言，被告人(rén)供述及辯解等證據材料。公訴機關認爲被告人(rén)王某、夏某1、夏某2、彭某某的(de)行爲均已構成洗錢罪，被告人(rén)夏某1具有自首、部分(fēn)退贓情節，被告人(rén)王某、夏某1系主犯，被告人(rén)夏某2、彭某某系從犯，提請依照(zhào)《中華人(rén)民共和(hé)國刑法》第一百九十一條、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款的(de)規定，予以判處。 被告人(rén)王某對(duì)起訴書(shū)指控的(de)犯罪事實及罪名均有異議(yì)，稱其不知道涉案680萬元爲黑(hēi)社會性質組織犯罪的(de)所得(de)及其産生的(de)收益。被告人(rén)王某的(de)辯護人(rén)對(duì)起訴書(shū)指控的(de)犯罪事實及罪名均有異議(yì)，認爲其不構成洗錢罪，應構成掩飾、隐瞞犯罪所得(de)罪，并具有自首情節，系初犯、偶犯，社會危害性較小、未造成嚴重後果，請求從輕處罰。 被告人(rén)夏某1對(duì)起訴書(shū)指控的(de)犯罪事實及罪名均無異議(yì)，認罪悔罪，請求從輕處罰。被告人(rén)夏某1的(de)辯護人(rén)對(duì)起訴書(shū)指控的(de)犯罪事實及罪名均無異議(yì)，提出其系自首、認罪認罰、積極退贓、主觀惡性較小，請求從輕處罰。 被告人(rén)夏某2對(duì)起訴書(shū)指控的(de)犯罪事實及罪名均有異議(yì)，稱其不知道涉案680萬元爲黑(hēi)社會性質組織犯罪的(de)所得(de)及其産生的(de)收益。被告人(rén)夏某2的(de)辯護人(rén)對(duì)起訴書(shū)指控的(de)犯罪事實及罪名均無異議(yì)，提出其系自首，請求從輕處罰。 被告人(rén)彭某某對(duì)起訴書(shū)指控的(de)犯罪事實及罪名均有異議(yì)，稱其不知道取現的(de)錢款爲黑(hēi)社會性質組織犯罪的(de)所得(de)及其産生的(de)收益，并且隻取現300萬元。被告人(rén)彭某某的(de)辯護人(rén)對(duì)起訴書(shū)指控的(de)犯罪事實及罪名均有異議(yì)，認爲其不明(míng)知涉案錢款爲黑(hēi)社會性質組織犯罪的(de)所得(de)及其産生的(de)收益，其不構成洗錢罪。 經審理(lǐ)查明(míng)，2018年6月(yuè)以來(lái)，公安機關打掉一個(gè)以王某2（在逃）爲首長(cháng)期盤踞在武漢市東西湖區(qū)的(de)涉黑(hēi)團夥。2018年8月(yuè)至11月(yuè)，被告人(rén)王某（系王某2的(de)姐姐）、夏某1（系王某2妻子夏某1的(de)弟(dì)弟(dì)）在明(míng)知王某2涉嫌黑(hēi)社會性質的(de)組織犯罪，仍受王某2的(de)妻子夏某1（在逃）指使，由王某将某某公司在月(yuè)湖橋項目部的(de)680萬元材料款分(fēn)四次以轉賬支票(piào)的(de)形式領取，并由夏某1負責将支票(piào)兌換成現金。期間，被告人(rén)夏某2受夏某1指使，多(duō)次陪同王某到月(yuè)湖橋項目部拿取支票(piào)。 2018年8月(yuè)29日，夏某1指使夏某2通(tōng)過背書(shū)轉讓的(de)方式将第一張200萬元轉賬支票(piào)轉賬至某某經營部，該經營部于8月(yuè)30日、31日轉賬至李某2個(gè)人(rén)賬戶，後李某2将200萬元取現後交由夏某1和(hé)夏某2；同年9月(yuè)29日，夏某1指使夏某2用(yòng)同樣的(de)方式将第二張200萬元支票(piào)轉賬至某某消防經營部，夏某1指使被告人(rén)彭某某（系夏某1姐姐夏某2的(de)丈夫）、夏某2辦理(lǐ)新的(de)銀行卡，于9月(yuè)30日将200萬元中的(de)70萬元轉入夏某2的(de)賬戶、将130萬元轉入彭某某的(de)賬戶，10月(yuè)9日，夏某2又按照(zhào)夏某1指使将其中40萬元轉入彭某某的(de)賬戶；10月(yuè)16日，夏某1指使夏某2用(yòng)同樣的(de)方式将第三張200萬元支票(piào)轉賬至某某消防經營部賬戶，同日将該200萬元轉賬至彭某某的(de)賬戶；11月(yuè)15日，夏某1指使夏某2用(yòng)同樣的(de)方式将第四張80萬元支票(piào)轉賬至某某消防經營部賬戶，同日又轉入夏某2的(de)賬戶。後夏某1分(fēn)别指使彭某某、夏某2将轉入各自賬戶中的(de)共計480萬元取現，連同李某2取現部分(fēn)共計680萬元現金交由夏某1、王某。該680萬元現金被夏某1和(hé)王某均分(fēn)。2020年1月(yuè)2日，夏某1向檢察機關退贓200萬元。 2019年4月(yuè)17日，被告人(rén)王某經公安機關電話(huà)傳喚後，主動到公安機關接受調查。2019年5月(yuè)6日，被告人(rén)夏某1、夏某2到公安機關自動投案。2019年4月(yuè)26日，被告人(rén)彭某某被公安機關抓獲歸案。 認定上述事實，有下(xià)列經庭審舉證、質證的(de)證據證實，本院予以确認： 1．身份信息證實，被告人(rén)王某、夏某1、夏某2、彭某某的(de)身份情況，均已達到刑事責任年齡。 2．到、破案經過證實，被告人(rén)王某經公安機關電話(huà)傳喚，主動到公安機關接受調查；被告人(rén)夏某1、夏某2、彭某某被公安機關上網追逃後，被告人(rén)夏某1、夏某2主動到公安機關投案，被告人(rén)彭某某被公安機關抓獲歸案。 3.招商銀行賬戶曆史交易明(míng)細表證實，2018年8月(yuè)30日、8月(yuè)31日，李某2招商銀行賬戶收到某某經營部分(fēn)4次轉賬共計200萬元；2018年8月(yuè)30日、8月(yuè)31日，李某2分(fēn)2次櫃台取現共計200萬元。 4.中國農業銀行對(duì)公交易明(míng)細清單證實，2018年8月(yuè)29日，某某經營部賬戶收到湖北(běi)省路橋集團有限公司江漢四橋拓寬工程項目經理(lǐ)部櫃台轉存200萬元；2018年8月(yuè)30日、8月(yuè)31日，某某經營部賬戶分(fēn)4次向李某2轉賬共計200萬元。 5.停止結算(suàn)通(tōng)知書(shū)證實，2019年1月(yuè)21日，武漢市公安局東西湖區(qū)分(fēn)局向湖北(běi)省路橋集團有限公司下(xià)發通(tōng)知，要求停止支付某某公司所有未付工程款項。 6.湖北(běi)省路橋集團有限公司《三樣式明(míng)細賬》、中國農業銀行轉賬支票(piào)存根證實，2018年8月(yuè)24日、9月(yuè)21日、10月(yuè)15日、11月(yuè)13日，被告人(rén)王某分(fēn)别向湖北(běi)省路橋集團有限公司江漢四橋拓寬工程項目經理(lǐ)部領取轉賬支票(piào)200萬元、200萬元、200萬元、80萬元。 7.中國工商銀行往來(lái)戶曆史明(míng)細清單證實，某某消防經營部賬戶于2018年9月(yuè)29日、10月(yuè)16日、11月(yuè)15日分(fēn)别進賬200萬、200萬、80萬；該賬戶于2018年9月(yuè)30日分(fēn)2次向被告人(rén)夏某2轉賬共計70萬元，于9月(yuè)30日向被告人(rén)彭某某轉賬130萬元，于10月(yuè)16日分(fēn)5次向被告人(rén)彭某某轉賬共計200萬元，于11月(yuè)15日向被告人(rén)夏某2轉賬80萬。 8.中國工商銀行借記卡賬戶曆史明(míng)細清單證實，被告人(rén)夏某2的(de)銀行賬戶于2018年9月(yuè)30日分(fēn)2次收到某某消防經營部轉賬共計70萬元，該賬戶于2018年10月(yuè)9日分(fēn)6次向被告人(rén)彭某某轉款共計40萬元。 9.招商銀行戶口交易明(míng)細表證實，被告人(rén)夏某2的(de)銀行賬戶于2018年11月(yuè)15日收到彙款80萬元。 10.招商銀行交易流水(shuǐ)證實，被告人(rén)彭某某的(de)銀行賬戶于2018年10月(yuè)9日分(fēn)6次收到被告人(rén)夏某2轉賬共計40萬元，該賬戶于9月(yuè)30日收到某某消防經營部轉賬130萬元，該賬戶于10月(yuè)16日分(fēn)5次收到某某消防經營部轉賬共計200萬元，該賬戶于10月(yuè)1日至10月(yuè)18日期間分(fēn)多(duō)次取款共計370萬元。 11.武漢市公安局東西湖區(qū)分(fēn)局刑事偵查大(dà)隊出具的(de)情況說明(míng)、協助凍結财産通(tōng)知書(shū)、搜查證、查封照(zhào)片證實，2018年8月(yuè)23日，公安機關對(duì)王某2經營的(de)某某攪拌站進行搜查、查封、扣押，并對(duì)該攪拌站内被告人(rén)彭某某及妻子夏某2的(de)居所進行搜查。2018年6月(yuè)至8月(yuè)期間，公安機關對(duì)王某2、夏某1、周某（某某公司會計）及被告人(rén)夏某1的(de)個(gè)人(rén)銀行賬戶以及某某公司的(de)賬戶進行凍結。2018年8月(yuè)，公安機關對(duì)搜查、查封過程中查獲的(de)商品混凝土買賣合同進行梳理(lǐ)，對(duì)與某某公司進行商品混凝土買賣的(de)公司進行調查走訪，詢問是否遭受過某某公司的(de)欺壓，詢問是否有未結算(suàn)的(de)工程款，對(duì)于仍有未結算(suàn)工程款的(de)公司，告知其某某公司因涉及案件已被查封，并通(tōng)過口頭下(xià)達的(de)方式要求停止對(duì)某某公司支付工程款。 12.拘留通(tōng)知書(shū)、逮捕通(tōng)知書(shū)證實，2018年6月(yuè)至7月(yuè)期間，公安機關依法以涉嫌非法經營罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪對(duì)王某3、王某4進行拘留、逮捕，并依法通(tōng)知家屬。 13.刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)證實，某某公司的(de)财産被認定爲用(yòng)于支持黑(hēi)社會性質組織活動的(de)财産，依法予以沒收、追繳。 14.證人(rén)張某1的(de)證言證實，某某公司向月(yuè)湖橋項目部送過混凝土，後來(lái)這(zhè)個(gè)項目交給我了(le)，是我和(hé)月(yuè)湖橋項目部簽的(de)合同，簽完合同後，我就安排業務員(yuán)吳某2跟月(yuè)湖橋項目部對(duì)接。每次吳某2和(hé)月(yuè)湖橋項目部的(de)業務員(yuán)李某1對(duì)賬，對(duì)賬确定之後，月(yuè)湖橋項目部就通(tōng)知我們開發票(piào)，我們公司财務把發票(piào)開出來(lái)後吳某2就拿發票(piào)到月(yuè)湖橋項目部去，月(yuè)湖橋項目部就直接把錢彙到我們公司賬上。月(yuè)湖橋項目部是直接通(tōng)過銀行網上轉賬的(de)方式向某某公司付款，沒有以承兌支票(piào)的(de)方式付過款，但我們公司也(yě)接受承兌支票(piào)付款。7月(yuè)份的(de)時(shí)候，某某公司因爲被查封而停工停産，當時(shí)公司就向各個(gè)公司發函，說我們公司因無法經營而停止向對(duì)方供應混凝土，7月(yuè)份就沒向月(yuè)湖橋項目部送混凝土了(le)。 15.證人(rén)牛某的(de)證言證實，2016年3月(yuè)份我調到月(yuè)湖橋項目部的(de)時(shí)候就知道某某公司在給我們公司供應混凝土。之前某某公司委托吳某2來(lái)辦結賬手續，到2018年8月(yuè)就是王某來(lái)辦手續，王某是某某公司老闆王某2的(de)姐姐。以前都是公對(duì)公轉賬方式付款，某某公司的(de)經辦人(rén)過來(lái)找我們項目部的(de)經理(lǐ)餘某1，餘經理(lǐ)同意之後就由我們項目委托的(de)經辦人(rén)李某1和(hé)某某公司的(de)經辦人(rén)吳某2對(duì)賬确定付款金額。确定金額後，雙方經辦人(rén)一起找各部門負責人(rén)簽字，首先是業務部負責人(rén)王某1，然後是财務部負責人(rén)張某2，再是業務分(fēn)管經理(lǐ)張某3，最後是項目常務副經理(lǐ)李某4華簽字。項目經理(lǐ)是餘某1，他(tā)不簽字。他(tā)們所有人(rén)簽字同意之後，雙方經辦人(rén)把審批單拿給我，我按照(zhào)審批的(de)金額向某某公司公對(duì)公轉賬。但2018年8月(yuè)之後支付的(de)幾次都是寫的(de)某某公司的(de)排頭開的(de)轉賬支票(piào)。付款方式在合同中沒有寫明(míng)，但基本上所有符合規定的(de)支付方式我們都可(kě)以使用(yòng)，這(zhè)主要取決于收款公司的(de)不同要求，有時(shí)候他(tā)們要轉賬支票(piào)，有時(shí)候要直接轉賬，我們基本上會在法律允許的(de)條件下(xià)滿足他(tā)們的(de)要求。我們現在對(duì)公轉賬都是用(yòng)網銀，這(zhè)個(gè)項目上隻有某某公司提出來(lái)要用(yòng)支票(piào)。當時(shí)項目經理(lǐ)餘某1讓我給某某公司開支票(piào)，我雖然奇怪但未懷疑，畢竟這(zhè)也(yě)是符合法律規定的(de)付款方式，我也(yě)将此事告知了(le)張某2。我們是2018年12月(yuè)接到公安機關的(de)停止支付通(tōng)知書(shū)時(shí)才知道某某公司因爲涉及案件被公安機關查處了(le)。我們一開始不知道錢是否入了(le)某某公司的(de)賬戶，後來(lái)王某拿了(le)支票(piào)到銀行下(xià)賬後，我們就收到銀行的(de)下(xià)賬通(tōng)知，當時(shí)顯示的(de)不是入的(de)某某公司的(de)賬，是一個(gè)消防公司的(de)賬。有些公司之間互相用(yòng)支票(piào)交易或抵賬很正常，反正我們寫的(de)支票(piào)排頭是某某公司，他(tā)們再怎麽轉讓我們就不管了(le)，這(zhè)都是法律允許的(de)，因爲轉賬支票(piào)本來(lái)就可(kě)以背書(shū)轉讓給其他(tā)公司。轉賬支票(piào)上如果沒有明(míng)确注明(míng)不能背書(shū)轉讓的(de)話(huà)，都是可(kě)以這(zhè)樣操作的(de)。 16.證人(rén)張某2的(de)證言證實，2017年11月(yuè)，我被湖北(běi)省路橋集團有限公司安排負責月(yuè)湖橋項目的(de)賬，我分(fēn)管之前已經和(hé)某某公司簽了(le)商混合同，所以我是接管之前的(de)賬，按照(zhào)以前的(de)要求做(zuò)賬。在我分(fēn)管這(zhè)個(gè)項目之前，我們跟某某公司結賬的(de)方式都是通(tōng)過網上銀行轉賬，我來(lái)了(le)之後，他(tā)們開始要求用(yòng)支票(piào)結賬，我和(hé)牛某會計都覺得(de)很麻煩，但對(duì)方要求的(de)我們也(yě)沒辦法，因爲轉賬支票(piào)是合法的(de)。某某公司每次來(lái)結賬都是去月(yuè)湖橋項目部，我在漢陽集團總部上班，跟某某公司的(de)人(rén)沒有直接來(lái)往。商混款結賬需要李某1、王某1、我、李某4華層層簽字确認，牛某制單，我審核後轉賬付款。我們的(de)公賬是農行東風支行開戶行，名稱叫湖北(běi)省路橋集團有限公司江漢四橋拓寬工程項目經理(lǐ)部，對(duì)方的(de)賬戶名字叫武漢某某混凝土制作有限公司。如果是轉賬支票(piào)的(de)方式，前面的(de)層層簽字程序一樣，牛某開支票(piào)，我審核、蓋财務章(zhāng)，之後将支票(piào)交給某某公司。我們的(de)轉賬支票(piào)的(de)收款方肯定要寫某某公司，不可(kě)能寫第三方單位，那是違法的(de)，但某某公司拿到支票(piào)後可(kě)以背書(shū)轉讓，這(zhè)個(gè)程序也(yě)是合法的(de)。這(zhè)些轉賬存根都在我這(zhè)裏存檔，牛某将發票(piào)拿給某某公司簽字後再把存根拿回來(lái)，貼在會計憑證上存檔。 17.證人(rén)張某3的(de)證言證實，2017年5月(yuè)份我調到路橋集團公司上班，擔任項目總工職務，是項目所有施工技術的(de)負責人(rén)。結算(suàn)工程款按照(zhào)我們公司内部程序，先由現場(chǎng)部、材料部、合同部、綜合辦公室這(zhè)四個(gè)部門審核簽字同意後，再送到我這(zhè)裏簽字。我主要負責審核這(zhè)份合同金額是否超出合同範圍或公司賬上現有金額，如果沒有超出這(zhè)兩個(gè)範圍，我就簽字批準放款。 18.證人(rén)王某1的(de)證言證實，我是湖北(běi)路橋集團江漢四橋拓寬工程項目部設備、物(wù)資部部長(cháng)，我們公司現在做(zuò)的(de)江漢四橋拓寬工程項目就是找某某公司送的(de)商品混凝土，某某公司隻是其中一家，另外還(hái)有三家混凝土公司，這(zhè)四家公司全部都是通(tōng)過招投标程序進來(lái)的(de)。某某公司與我們公司結算(suàn)時(shí)，先由資料員(yuán)根據現場(chǎng)送貨單來(lái)統計數量，跟某某公司的(de)人(rén)對(duì)賬，按不同單價計算(suàn)當月(yuè)的(de)金額，然後制定計劃上報湖北(běi)路橋集團，集團批複後資料員(yuán)制作支付審批單并簽字，之前資料員(yuán)是李某1，再交由我，我主要抽查、核對(duì)混凝土的(de)數量，我簽字後交由分(fēn)管領導張某3，再找項目主管會計張某2簽字，最後找項目經理(lǐ)李某4華簽字。分(fēn)管領導和(hé)會計的(de)先後順序沒有嚴格固定要求，是因爲會計張某2在集團上班，所以一般分(fēn)管領導簽字後再去找會計。之後集團将錢打到我們項目部的(de)賬上後，我們通(tōng)知某某公司來(lái)開發票(piào)，某某公司開了(le)發票(piào)後，我們财務就将錢打到某某公司的(de)賬上。我隻見過某某公司的(de)張某1和(hé)吳某2來(lái)對(duì)賬、開發票(piào)給我們。 19.證人(rén)李某1的(de)證言證實，我是湖北(běi)路橋集團江漢四橋拓寬工程項目部的(de)料賬員(yuán)，負責辦理(lǐ)對(duì)賬和(hé)結算(suàn)手續。2016年年初某某公司向我們項目部供應混凝土，某某公司爲了(le)結賬就找我對(duì)賬，我對(duì)完賬後向公司報計劃，這(zhè)方面的(de)手續都是我來(lái)辦的(de)。一般都是某某公司的(de)吳某2和(hé)張某1過來(lái)找我對(duì)賬，直到2018年7、8月(yuè)份的(de)時(shí)候，他(tā)們就沒有再找我對(duì)過賬了(le)，後來(lái)我聽(tīng)說某某公司出事了(le)，之後某某公司也(yě)沒有供應混凝土了(le)。2018年9、10月(yuè)份，有個(gè)叫王某的(de)女(nǚ)的(de)，50歲左右，總跑到我們公司來(lái)催我們結賬。每個(gè)月(yuè)我都是按照(zhào)合同，在未付金額内确定一個(gè)數字報給湖北(běi)路橋集團，公司批複下(xià)來(lái)後我們就按照(zhào)計劃給錢，所以這(zhè)個(gè)數字一開始是我确定的(de)，我報給領導，領導再批複下(xià)來(lái)。給王某的(de)錢是我報的(de)計劃，是公司領導批準的(de)，從項目領導開始，首先是張某3，然後是李某4華，還(hái)有财務張某2，再後來(lái)是公司物(wù)資部陳某1、陳某2，接著(zhe)是公司财務分(fēn)管領導汪黎，然後是餘瑞華，再就是集團副總劉祖雄，他(tā)批準後錢就會打下(xià)來(lái)。王某來(lái)我們公司找了(le)很多(duō)人(rén)，找了(le)我，還(hái)找了(le)财務牛會計，說她是某某公司的(de)。結賬時(shí)我問餘某1某某公司的(de)錢能不能付，餘某1說可(kě)以，既然餘某1都同意了(le)，我覺得(de)餘某1肯定知道王某是某某公司的(de)人(rén)，就沒有進一步核實王某的(de)身份。因爲我和(hé)吳某2已經把某某公司的(de)賬對(duì)完了(le)，隻是沒有付完全部賬款，所以會出現之後幾個(gè)月(yuè)仍在打款的(de)情況。 20.證人(rén)吳某1的(de)證言證實，我是某某經營部的(de)法人(rén)，我和(hé)夏某1是朋友，之前做(zuò)生意時(shí)認識的(de)。2018年8月(yuè)底的(de)一天，夏某1打電話(huà)說想用(yòng)我的(de)某某經營部的(de)賬戶走一筆200萬的(de)賬，我當時(shí)就問原因，他(tā)說爲了(le)客戶走賬方便，我和(hé)夏某1關系好，當時(shí)我就答(dá)應了(le)并将公司賬号給夏某1。2018年8月(yuè)29日，我的(de)賬戶上收到湖北(běi)路橋集團有限公司江漢四橋拓寬工程項目部200萬元的(de)支票(piào)承兌，夏某1打電話(huà)說給我一個(gè)賬戶，讓我把這(zhè)200萬元轉過去。當時(shí)他(tā)給了(le)我李某2的(de)賬号，這(zhè)個(gè)人(rén)我不認識。8月(yuè)30日、31日，我通(tōng)過手機網銀分(fēn)4次、每次50萬元給李某2共計轉了(le)200萬元。 21.證人(rén)阮某的(de)證言證實，2016年的(de)時(shí)候我因爲生意往來(lái)認識了(le)夏某1，2018年3月(yuè)，我準備出資在洪湖新灘經濟開發區(qū)塊地，夏某1說他(tā)也(yě)想加入，之後我們商量一起出資拿地。2018年7月(yuè)，當地政府通(tōng)知我們準備前期的(de)土地出讓金、相關稅費等共計兩百餘萬元，但我跟夏某1打電話(huà)，他(tā)一直沒有給錢我。2018年8月(yuè)，夏某1說有一筆款要到賬，要用(yòng)我公司的(de)人(rén)的(de)賬戶入賬，取現之後他(tā)給我買地用(yòng)，我以爲是要給我土地出讓金，就同意了(le)。他(tā)說要用(yòng)私人(rén)賬戶，取現方便些，如果用(yòng)公司賬戶，就變成對(duì)公賬目了(le)。我就要我們财務人(rén)員(yuán)李某2把她的(de)個(gè)人(rén)賬戶給夏某1入賬，因爲李某2的(de)男(nán)朋友在銀行工作，預約大(dà)額取現容易些。2018年8月(yuè)底，一共打了(le)200萬到李某2賬戶上，李某2分(fēn)2次、每次100萬元從歐亞酒店(diàn)旁邊的(de)銀行取現。第一次是夏某1的(de)侄兒(ér)夏某2跟李某2一起去取現，取現後夏某2就拿走了(le)。第二次是次日李某2去取現，放在我公司卧室的(de)保險櫃裏，夏某2來(lái)我公司，當時(shí)我不在公司，夏某2跟我打電話(huà)說了(le)一聲就從保險櫃裏把錢拿走了(le)。但夏某1把錢拿走後一直沒有跟我聯系出資拿地的(de)事情。2019年2、3月(yuè)份，有一次我跟夏某1一起到外地辦事，有天中午，夏某1的(de)手機沒電關機了(le)，夏某1跟我說等會兒(ér)有個(gè)美(měi)國的(de)電話(huà)要打過來(lái)，我手機接到了(le)就給他(tā)。當時(shí)我不知道是什(shén)麽原因，所以我手機接到兩個(gè)美(měi)國的(de)電話(huà)就給夏某1了(le)。夏某1到旁邊接的(de)電話(huà)，說什(shén)麽我不知道。 22.證人(rén)李某2的(de)證言證實，2018年8月(yuè)29日，我們公司的(de)阮某（我們平常叫他(tā)賀某）說夏某1有一筆200萬元的(de)錢要取現，因爲我男(nán)朋友在招商銀行上班，預約取現比較方便，讓我幫他(tā)取現。2018年8月(yuè)30日，我的(de)招行卡上收到100萬元，分(fēn)2次、每次50萬元，這(zhè)100萬元是某某經營部的(de)公賬，賀某交代這(zhè)筆錢是幫我們的(de)客戶夏某1、夏某2取的(de)，讓我取了(le)後交給他(tā)們。當天下(xià)午我一個(gè)人(rén)到歐亞酒店(diàn)的(de)招商銀行金銀湖支行，路上夏某2就聯系我，我們在銀行碰頭，我自己去櫃台取錢，夏某2在銀行大(dà)廳等我，我将取的(de)100萬元交給夏某2後他(tā)就走了(le)，我就回公司了(le)。8月(yuè)30日晚上、31日早上，我的(de)招行卡上收到100萬元，分(fēn)2次、每次50萬元。8月(yuè)31日中午，我還(hái)是按照(zhào)賀某的(de)意思，在永旺的(de)招行取了(le)100萬元，這(zhè)次是公司的(de)司機和(hé)我一起去取的(de)，錢取後我帶回公司放在賀某的(de)保險櫃裏。 23.證人(rén)劉某1的(de)證言證實，夏某1是我的(de)丈夫，夏某2是夏某1的(de)遠(yuǎn)房(fáng)親戚，他(tā)喊夏某1叔叔。某某消防經營部的(de)法人(rén)是夏某2，但夏某1負責管理(lǐ)。王某2、夏某1是夫妻，夏某1是夏某1的(de)親姐姐，王某2是在東西湖慈惠地區(qū)做(zuò)商混的(de)，自己開的(de)某某公司，他(tā)還(hái)在慈惠江邊有個(gè)碼頭。2018年6月(yuè)份左右，王某2的(de)公司查封沒幾天，夏某2就和(hé)我說了(le)，她說王某2在2018年5、6月(yuè)份的(de)時(shí)候因爲涉黑(hēi)的(de)問題被公安局查了(le)，公司也(yě)被查封了(le)。當時(shí)事情蠻大(dà)的(de)，親戚之間都在談論，當時(shí)碼頭和(hé)攪拌站都被政府查封了(le)，王某2都跑到國外不會回來(lái)了(le)，夏某1現在好像也(yě)因爲犯罪逃跑了(le)，現在也(yě)都不回來(lái)了(le)。2018年6月(yuè)份左右，就是王某2剛出事的(de)時(shí)候，我跟夏某1、夏某2在一起談過這(zhè)個(gè)事情，我還(hái)跟他(tā)們說别管王某2的(de)事。 24．被告人(rén)王某的(de)供述及辯解證實，2018年5月(yuè)，我弟(dì)弟(dì)王某2因爲涉黑(hēi)被公安機關通(tōng)緝，他(tā)老婆夏某1擔心公安機關找她，就躲起來(lái)了(le)。2018年8月(yuè)，夏某1打電話(huà)讓我幫忙去月(yuè)湖橋那邊的(de)湖北(běi)省路橋集團有限公司江漢四橋拓寬工程項目部的(de)财務部拿張支票(piào)，她說這(zhè)錢是他(tā)們送商混沒有結算(suàn)的(de)貨款。夏某1說攪拌站現在被公安機關查封了(le)，王某2公司的(de)人(rén)被抓了(le)，銀行卡都凍結了(le)，王某2在國外不敢回來(lái)，她現在不敢出門，怕警察抓，現在沒有生活來(lái)源，家裏要用(yòng)錢。夏某1說她和(hé)項目部聯系好了(le)，讓我過去直接找牛會計。我是王某2的(de)親姐姐，他(tā)出事了(le)，我不幫忙說不過去。 2018年8月(yuè)24日，我去了(le)月(yuè)湖橋項目部一趟，找到牛會計，牛會計給我一張200萬元支票(piào)，我在支票(piào)上簽字後就拿著(zhe)支票(piào)走了(le)。後來(lái)夏某1幾次打電話(huà)讓我去項目部拿支票(piào)，分(fēn)别是2018年9月(yuè)21日200萬元支票(piào)、10月(yuè)15日200萬元支票(piào)、11月(yuè)13日80萬元支票(piào)，我每次去找牛會計，簽了(le)字就拿著(zhe)支票(piào)走了(le)。我按照(zhào)夏某1的(de)要求把支票(piào)交給夏某1取現，夏某1分(fēn)給我340萬元。 25．被告人(rén)夏某1的(de)供述及辯解證實，2018年6月(yuè)，我姐姐夏某1說公安機關在查某某公司，說某某公司的(de)人(rén)涉嫌非法經營、敲詐勒索，王某3、王某4都被公安機關抓了(le)，把某某公司的(de)銀行賬戶封了(le)，她無法從某某公司賬戶弄錢出來(lái)，讓我幫忙還(hái)湖北(běi)銀行貸款，我幫她還(hái)了(le)幾個(gè)月(yuè)貸款後我的(de)銀行賬戶也(yě)被公安機關凍結了(le)。 2018年8月(yuè)底，王某說某某公司有一筆工程款要回，是支票(piào)，某某公司賬戶被警察凍結了(le)，要我幫忙進賬。我說某某還(hái)差我貨款未結清，要我進賬可(kě)以，但我要拿一部分(fēn)錢，我和(hé)王某商談後決定一人(rén)得(de)一半。王某拿出一張農業銀行的(de)200萬元轉賬支票(piào)給我，我找做(zuò)生意的(de)朋友吳某1幫忙入賬，他(tā)是某某經營部的(de)老闆，我沒有告訴他(tā)這(zhè)是王某2公司的(de)錢。錢轉入某某經營部賬戶後第二天，我找朋友李某2，讓吳某1通(tōng)過網上轉賬的(de)方式将200萬元轉給李某2個(gè)人(rén)招商銀行賬戶，次日李某2去招商銀行将這(zhè)200萬元取現給我。我拿到錢後打電話(huà)王某過來(lái)拿錢，我給王某100萬元現金，自留100萬元現金。 2018年9月(yuè)底，王某打電話(huà)說有一張支票(piào)要進賬，說她在湖北(běi)路橋公司月(yuè)湖橋這(zhè)裏，讓我去拿。我讓夏某2開我的(de)車去拿，這(zhè)次也(yě)是200萬元轉賬支票(piào)，我入了(le)自己公司某某消防經營部的(de)賬戶，賬戶名是夏某2。我打電話(huà)給我姐夫彭某某，讓他(tā)辦張招行卡，我轉錢進去，讓他(tā)幫我取現。彭某某去辦了(le)一張招商銀行的(de)卡，我向卡裏轉了(le)130萬元，剩下(xià)70萬元我轉給夏某2個(gè)人(rén)工商銀行賬戶。我安排夏某2向彭某某轉賬40萬元，取現20萬元給我，剩下(xià)10萬元用(yòng)于公司開支。之後我打電話(huà)王某，給了(le)她100萬元現金。 2018年10月(yuè)中旬，王某到我公司來(lái)給我一張200萬元轉賬支票(piào)，我入了(le)某某消防經營部的(de)賬戶，我将這(zhè)200萬元轉到彭某某招商銀行卡裏，他(tā)取現給我。王某到我公司來(lái)拿現金，我給王某100萬元現金，自留100萬元現金。 2018年11月(yuè)，王某拿了(le)一張80萬元的(de)轉賬支票(piào)找我，我入了(le)某某消防經營部的(de)賬戶，我讓夏某2取現，給了(le)王某40萬元現金，自留40萬元現金。 王某2是我姐姐夏某1的(de)老公，是某某公司的(de)老闆，2018年年中時(shí)，王某2的(de)某某公司因爲涉黑(hēi)被公安機關查處了(le)，王某是王某2的(de)親姐姐。2018年7、8月(yuè)，很多(duō)人(rén)都在議(yì)論說公安局在查某某公司，這(zhè)時(shí)候王某因爲轉賬支票(piào)的(de)事情來(lái)找我，王某也(yě)說某某公司的(de)賬被凍結了(le)，公安機關在調查某某公司。我聽(tīng)别人(rén)說王某2跑到國外去了(le)，我聯系不上夏某1。 王某2的(de)某某公司欠我270萬元，我公司資金周轉困難，王某2在湖北(běi)銀行的(de)貸款擔保人(rén)是我，我怕他(tā)還(hái)不了(le)，銀行找我要錢。夏某1是我親姐姐，她老公王某2的(de)公司因爲涉黑(hēi)被公安機關處理(lǐ)了(le)，家裏出了(le)事找我幫忙我也(yě)不好意思拒絕，能幫就幫。 王某第一次找我把200萬元轉賬支票(piào)提現，我一開始是拒絕的(de)，因爲我知道某某公司的(de)賬戶被凍結了(le)，王某找到我時(shí)也(yě)跟我說某某公司的(de)賬戶被凍結了(le)，我當時(shí)知道支票(piào)的(de)錢有點問題，也(yě)知道幫王某、夏某1入賬這(zhè)些錢不好，王某2公司的(de)人(rén)都被抓了(le)，碼頭被拆了(le)，我有點擔心，爲了(le)規避風險，我沒有用(yòng)自己的(de)賬戶，而是用(yòng)夏某2、彭某某的(de)個(gè)人(rén)賬戶轉賬并提現。我讓彭某某和(hé)夏某2臨時(shí)開了(le)銀行卡，然後把結算(suàn)款通(tōng)過他(tā)們的(de)卡提現，提現之後我就叫他(tā)們将卡注銷。我一共打給彭某某370萬元，讓他(tā)幫我取現，沒有給他(tā)錢。找吳某1幫忙轉賬是爲了(le)規避公安機關查賬，我怕惹禍上身，畢竟姐姐夏某1和(hé)姐夫王某2都跑路了(le)，找李某2是爲了(le)将200萬元提現。 我讓夏某2找王某拿轉賬支票(piào)時(shí)沒有和(hé)他(tā)說這(zhè)是什(shén)麽錢，但支票(piào)上寫了(le)收款方是某某公司。夏某2是我遠(yuǎn)房(fáng)表侄，在我公司做(zuò)事，我叫夏某2做(zuò)事，不需要和(hé)他(tā)說什(shén)麽。某某消防經營部的(de)法人(rén)是夏某2，但實際是我的(de)公司。我當時(shí)隻讓夏某2聯系王某，去找她拿支票(piào)，支票(piào)回來(lái)後我入了(le)自己公司的(de)賬。我不想再找其他(tā)朋友入賬，免得(de)以後因爲這(zhè)個(gè)事出問題連累朋友。我姐姐夏某1家裏出事，我們家裏人(rén)都知道，議(yì)論的(de)人(rén)很多(duō)，夏某2應該知道，因爲夏某2也(yě)來(lái)我家吃(chī)過飯，又是在我公司做(zuò)事，應該聽(tīng)别人(rén)談論過。王某2公司出事後，我和(hé)夏某2聊天的(de)時(shí)候跟他(tā)說過，我告訴他(tā)王某2公司被公安機關查了(le)，王某2人(rén)也(yě)跑了(le)。 彭某某是我姐姐夏某2的(de)老公，我跟他(tā)關系比較好，夏某2是夏某1的(de)姐姐，彭某某在王某2的(de)某某攪拌站當泵工并看守倉庫。彭某某告訴我某某攪拌站、某某公司都被公安機關查封了(le)，辦公室貼了(le)封條。彭某某應該能知道這(zhè)個(gè)錢和(hé)王某2、夏某1有關，因爲我和(hé)王某沒有經濟往來(lái)，王某和(hé)王某2、我和(hé)夏某1的(de)關系，彭某某很清楚。彭某某一直在王某2公司上班，對(duì)王某2公司出事很清楚，他(tā)應該能猜到這(zhè)個(gè)錢和(hé)王某2、夏某1有關。 26.被告人(rén)夏某2的(de)供述及辯解證實，夏某1是我遠(yuǎn)房(fáng)姑姑，王某2是夏某1的(de)老公，夏某1是夏某1的(de)弟(dì)弟(dì)、我的(de)叔叔。王某2在舵落口江邊開攪拌站，是慈惠的(de)大(dà)老闆，2018年6月(yuè)他(tā)們公司因爲涉黑(hēi)被公安局抓了(le)好多(duō)人(rén)，12月(yuè)他(tā)們攪拌站被政府拆了(le)，當時(shí)我在現場(chǎng)看到了(le)。 2018年8、9月(yuè)，夏某1叫我陪王某2的(de)姐姐王某去硚口月(yuè)湖橋項目部取支票(piào)，當時(shí)我開夏某1的(de)凱迪拉克車帶王某去的(de)，一路上都是她打電話(huà)跟項目部聯系的(de)，到了(le)後我在車上等她，她下(xià)去找牛會計拿支票(piào)，王某将支票(piào)給我後我拿回去給夏某1，我們一起大(dà)概去過三、四次的(de)樣子。我知道和(hé)王某一起去拿的(de)是某某公司的(de)支票(piào)，我看到支票(piào)上寫的(de)是某某公司，我知道王某2的(de)公司是某某公司。第一次陪王某拿支票(piào)後，夏某1又讓我陪王某去拿支票(piào)的(de)時(shí)候，我問夏某1原因，夏某1說王某2公司出事了(le)，碼頭被公安機關拆了(le)，某某公司的(de)賬被公安機關查封了(le)，公司很多(duō)人(rén)都被抓了(le)。 第一張200萬元的(de)支票(piào)承兌到外面的(de)公司了(le)，承兌後沒多(duō)久，我按照(zhào)夏某1的(de)要求去歐亞酒店(diàn)旁的(de)招商銀行找一個(gè)女(nǚ)的(de)拿了(le)一、兩百萬的(de)現金回來(lái)給夏某1。後面三張支票(piào)夏某1讓我劃入我們某某消防經營部的(de)公賬上，我就把支票(piào)拿到七雄路的(de)工商銀行承兌進我們某某消防經營部的(de)對(duì)公賬戶。一共大(dà)概三百多(duō)萬元，我陸陸續續分(fēn)幾次兌的(de)。2018年9月(yuè)30日，夏某1通(tōng)過某某消防經營部的(de)賬戶分(fēn)兩次共轉了(le)70萬元到我的(de)私人(rén)工行賬戶上去，并讓我取出來(lái)給他(tā)。2018年10月(yuè)9日，我按照(zhào)夏某1的(de)要求轉賬40萬元到彭某某的(de)銀行卡上。中間有一次我按照(zhào)夏某1的(de)要求去歐亞酒店(diàn)旁的(de)招商銀行陪彭某某取錢，當天彭某某取了(le)200萬元給我，我按照(zhào)夏某1的(de)要求把錢給了(le)王某。 武漢市東西湖某某消防管件經營部是用(yòng)我的(de)身份證開設的(de)賬戶，公司走賬是用(yòng)這(zhè)個(gè)賬戶，公司賬是夏某1在管，公賬的(de)出入都是夏某1在操作，我隻是替夏某1打工。因爲兌換支票(piào)需要用(yòng)公司賬戶兌換，所以就先開到我們某某消防的(de)對(duì)公賬戶上，然後夏某1又将一部分(fēn)錢轉到我的(de)私人(rén)賬戶上。夏某1是老闆，他(tā)安排的(de)事情我都不問原因直接照(zhào)做(zuò)，我還(hái)按照(zhào)夏某1的(de)要求給王某送了(le)幾次現金。 27.被告人(rén)彭某某的(de)供述及辯解證實，我老婆夏某2是王某2的(de)老婆夏某1的(de)親姐姐，夏某2是夏某1的(de)親姐姐。我原來(lái)一直跟我老婆住在某某攪拌站裏面的(de)一棟二層小樓裏面，我老婆給攪拌站的(de)車過磅，我給攪拌站的(de)車供應修車配件。2018年5月(yuè)，王某2他(tā)們都因爲涉黑(hēi)被公安局查了(le)，公司很多(duō)人(rén)都被抓了(le)，王某2、夏某1也(yě)跑了(le)，某某攪拌站也(yě)被封了(le)，我就留守在攪拌站裏面看守著(zhe)攪拌站的(de)一些财物(wù)。 2018年9月(yuè)底，夏某1讓我去招商銀行開個(gè)卡，我想著(zhe)都是親戚，關系都蠻好，就去了(le)。開戶後夏某1找我要了(le)銀行卡号，過了(le)幾天打電話(huà)告訴我轉了(le)錢，讓我去取錢。我當時(shí)不知道有多(duō)少錢，去銀行一看才知道有一百多(duō)萬，我沒見過這(zhè)麽多(duō)錢，一開始也(yě)是戰戰兢兢的(de)，也(yě)很慌，覺得(de)有些問題，但夏某1不讓我問，我就沒敢多(duō)問。都是夏某1安排我做(zuò)的(de)事，我當時(shí)取這(zhè)麽多(duō)錢也(yě)很奇怪，隻是知道錢是跟夏某1、王某2有關系，但夏某1是我小舅子，就還(hái)是幫忙了(le)，沒想那麽多(duō)。 我一共幫夏某1取了(le)330萬元，分(fēn)兩次取的(de)，第一次是在9月(yuè)底取了(le)130萬元，第二次是在10月(yuè)初取了(le)200萬元，第二次取的(de)這(zhè)200萬元中有40萬是夏某2轉過來(lái)湊整200萬的(de)。這(zhè)兩次取錢都是夏某1安排我去的(de)，第一次是九月(yuè)底，夏某1打電話(huà)說給我轉了(le)130萬，讓我把錢取出來(lái)。我當時(shí)在攪拌站裏上班，不一會兒(ér)王某開了(le)一輛紅色的(de)轎車來(lái)了(le)，讓我和(hé)她一起去取錢，我以爲她是夏某1安排的(de)，就什(shén)麽也(yě)沒有問。王某開車将我帶到金銀湖歐亞酒店(diàn)的(de)招商銀行取了(le)130萬元，取完錢之後我将錢都給了(le)王某，後面的(de)事情我沒管，夏某1也(yě)沒有打電話(huà)問我錢的(de)事，我就知道夏某1和(hé)王某是說好的(de)了(le)。後來(lái)十月(yuè)份的(de)時(shí)候，夏某1又打電話(huà)讓我取錢，這(zhè)次是我自己騎電動車去的(de)歐亞的(de)招行，我不知道有多(duō)少錢，取的(de)時(shí)候才知道有200萬元。我找銀行借袋子裝錢，之後夏某1打電話(huà)讓我給王某送100萬元，我就騎電動車到四支溝找王某當面給她100萬元，又将剩下(xià)的(de)100萬元送去給夏某1。過了(le)兩天，我覺得(de)這(zhè)個(gè)銀行卡的(de)錢感覺不太幹淨，怕出事，我就直接去銀行把這(zhè)個(gè)銀行卡注銷了(le)，我以爲注銷了(le)就查不到記錄了(le)。 28.轉賬回執證實，2020年1月(yuè)2日，被告人(rén)夏某1的(de)妻子劉某1代爲退出贓款200萬元。

法院觀點

本院認爲，被告人(rén)王某、夏某1、夏某2、彭某某相互糾合，明(míng)知是黑(hēi)社會性質的(de)組織犯罪的(de)所得(de)及其産生的(de)收益，仍通(tōng)過将财産轉換爲金融票(piào)據、提供資金賬戶、轉賬、取現等方式掩飾、隐瞞其來(lái)源和(hé)性質，其行爲破壞了(le)金融管理(lǐ)秩序，均已構成洗錢罪。公訴機關指控的(de)犯罪事實成立，罪名準确。被告人(rén)王某、夏某1在共同犯罪中起主要作用(yòng)，是主犯；被告人(rén)夏某2、彭某某在共同犯罪中起次要作用(yòng)，是從犯，應當從輕處罰。被告人(rén)夏某1犯罪以後自動投案，如實供述自己的(de)罪行，是自首，可(kě)以從輕處罰；其部分(fēn)退贓，可(kě)以酌情從輕處罰。關于被告人(rén)王某及其辯護人(rén)、被告人(rén)夏某2及其辯護人(rén)、被告人(rén)彭某某及其辯護人(rén)提出其三人(rén)均不知曉涉案680萬元爲黑(hēi)社會性質組織犯罪的(de)所得(de)及其産生的(de)收益，其行爲不構成洗錢罪的(de)辯解及辯護意見，經查，被告人(rén)王某、夏某1、夏某2、彭某某掩飾、隐瞞的(de)錢款爲以王某2爲組織者、領導者的(de)黑(hēi)社會性質組織的(de)犯罪所得(de)及其産生的(de)收益，而王某系王某2的(de)姐姐，夏某1系王某2的(de)妻弟(dì)，夏某2系夏某1的(de)侄兒(ér)，彭某某系王某2之妻夏某1的(de)姐夫并在王某2所有的(de)某某攪拌站工作、居住，以上四名被告人(rén)與黑(hēi)社會性質組織的(de)組織者、領導者王某2之間存在特定關系、緊密聯系，結合四名被告人(rén)的(de)生活環境、認知能力，可(kě)以認定其明(míng)知涉案680萬元爲黑(hēi)社會性質組織犯罪的(de)所得(de)及其産生的(de)收益，同時(shí)也(yě)有四名被告人(rén)在偵查階段、審查起訴階段的(de)供述相印證，被告人(rén)王某、夏某2、彭某某否認其主觀明(míng)知，無事實依據，對(duì)以上辯解及辯護意見，本院不予采納。關于被告人(rén)王某的(de)辯護人(rén)、被告人(rén)夏某2的(de)辯護人(rén)提出其二人(rén)具有自首情節的(de)辯護意見，經查，被告人(rén)王某、夏某2當庭翻供，否認知曉涉案680萬元爲黑(hēi)社會性質組織犯罪的(de)所得(de)及其産生的(de)收益，以上辯護意見無法律依據，本院不予采納。關于被告人(rén)夏某1的(de)辯護人(rén)提出其系自首、認罪認罰、積極退贓，請求從輕處罰的(de)辯護意見，本院予以采納。關于被告人(rén)彭某某提出其僅取現300萬元的(de)辯解意見，經查，有銀行交易流水(shuǐ)明(míng)細、同案被告人(rén)供述相互印證，形成完整證據鎖鏈，證實被告人(rén)彭某某銀行卡進賬370萬元、取款370萬元的(de)事實，故該辯解意見與事實不符，本院不予采納。依照(zhào)《中華人(rén)民共和(hé)國刑法》第一百九十一條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條的(de)規定，判決如下(xià)：

裁判結果

一、被告人(rén)王某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人(rén)民币六十萬元。 （刑期從判決執行之日起計算(suàn)。判決執行以前先行羁押的(de)，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月(yuè)17日起至2022年4月(yuè)16日止。罰金款于判決生效之日起十日内繳納。期滿不繳納的(de)，強制繳納。） 二、被告人(rén)夏某1犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人(rén)民币五十萬元。 （刑期從判決執行之日起計算(suàn)。判決執行以前先行羁押的(de)，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月(yuè)6日起至2021年5月(yuè)5日止。罰金款于判決生效之日起十日内繳納。期滿不繳納的(de)，強制繳納。） 三、被告人(rén)夏某2犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人(rén)民币四十萬元。 （刑期從判決執行之日起計算(suàn)。判決執行以前先行羁押的(de)，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月(yuè)9日起至2021年5月(yuè)19日止。罰金款于判決生效之日起十日内繳納。期滿不繳納的(de)，強制繳納。） 四、被告人(rén)彭某某犯洗錢罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月(yuè)，并處罰金人(rén)民币二十萬元。 （刑期從判決執行之日起計算(suàn)。判決執行以前先行羁押的(de)，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月(yuè)26日起至2021年1月(yuè)25日止。罰金款于判決生效之日起十日内繳納。期滿不繳納的(de)，強制繳納。） 五、對(duì)被告人(rén)王某犯罪所得(de)人(rén)民币三百四十萬元，予以追繳；對(duì)被告人(rén)夏某1犯罪所得(de)人(rén)民币一百四十萬元，予以追繳；退贓款人(rén)民币二百萬元，予以沒收，上繳國庫。 如不服本判決，可(kě)在接到判決書(shū)的(de)第二日起十日内，通(tōng)過本院或者直接向湖北(běi)省武漢市中級人(rén)民法院提出上訴。書(shū)面上訴的(de)，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

人(rén)民陪審員(yuán) 湯浩
審判長(cháng) 宋晨琳
人(rén)民陪審員(yuán) 馬愛(ài)國

裁判日期

二〇二〇年十月(yuè)十二日

法官助理(lǐ) 張傑
書(shū)記員(yuán) 程柯